وفقًا للتقارير المحلية، ألقت الشرطة الهندية القبض على محتالين مشتبه بهم في استثمار العملات المشفرة في منطقة ماهاراشترا في الهند. وفقًا للسلطات، اقترح المجرمون جميع أنواع تداول العملات المشفرة والاستثمارات المزيفة على ضحاياهم المطمئنين. وذكرت الشرطة أنه تم القبض على نحو ثلاثة من المشتبه بهم المرتبطين بالعصابة في منطقة أمبولي.
وتم وضع المشتبه بهم الموقوفين في حجز الشرطة، وهي خطوة أمرت بها المحكمة مع استمرار التحقيقات.
ومن بين أعضاء العصابة المعتقلين محمد صبحاني محمد عمر خان من ولاية أوتار براديش، وغفران خان من ماديا براديش، وسهيل مصطفى قريشي من ولاية غوجارات. وبحسب التقارير، تلقت الشرطة المساعدة، مما ساعد في سعيها للقبض على المشتبه بهم الذين انتشروا في مواقع مختلفة.
ألقت الشرطة الهندية القبض على المشتبه بهم المرتبطين بعمليات احتيال الاستثمار في العملات المشفرة
وبحسب التقارير، ظهرت أنشطة المحتالين لأول مرة عندما قدم طالب يبلغ من العمر 19 عامًا من تشيمبور شكوى إلى الشرطة. أخبر الطالب السلطات في منطقة مومباي أنه تعرض للاحتيال للتو. وبحسب بيان الطالب، فإن المشكلة بدأت في نوفمبر 2024، بعد أن أصبح مهتمًا بتداول العملات المشفرة. نظرًا لكونه مبتدئًا في هذا القطاع، فقد اتصل بأحد أصدقائه لطرح أسئلة بخصوص أنشطة تداول العملات المشفرة.
أعطاه الصديق، الذي لم يكن لديه خبرة كبيرة في الصناعة، رقم هاتف للاتصال به للحصول على معلومات. بعد أن حصل على الرقم، اتصل الطالب بالشخص وأخبره أنه سيدفع روبية. 87 لوحدة من العملة المشفرة. كما تم التأكيد له على خصم إذا كان بإمكانه شراء أصول رقمية بقيمة روبية. 2 كهس من الشخص الذي اتصل به. نظرًا لأنه كان عرضًا شهيًا، وافق على دفع المال.
بعد ذلك، اتفق الطالب مع المحتال على الالتقاء في مكان لإجراء التبادل. وفقًا للطالب، فقد ذهب إلى الموقع ودفع المال بعد ضمان حصوله على الأصول الرقمية المقابلة. وبعد التأكد من إرسال الأصل الرقمي، اختفى المتهم ولم يعد. واكتشف الطالب أنه تعرض للاحتيال، فتوجه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الجريمة.
التحقيقات تكشف التنظيم الإجرامي
وباشرت الشرطة، بعد تسجيل الشكوى، تحقيقاتها التي كشفت النقاب عن التنظيم الإجرامي. وتم القبض على المشتبه فيهم وإحالتهم إلى مركز الشرطة. ووفقا للشرطة، فقد تم دعم جهودهم من خلال لقطات كاميرات المراقبة من منطقة الجريمة وأدوات تقنية أخرى مثل برامج لتتبع هواتفهم المحمولة.
وبحسب السلطات، فقد تم القبض على محمد صبحاني محمد عمر خان، وسهيل مصطفى قريشي، وغفران خان من مواقع مختلفة.
وبعد استجوابهم، ذكرت الشرطة أن المشتبه بهم اعترفوا بارتكاب الجرائم، مشيرة إلى أنهم تعمدوا تضليل مستثمري العملات المشفرة من خلال عملياتهم غير القانونية. ويقيم محمد صبحاني محمد عمر خان في منطقة أمبيدكار ناجار في أشرفبور كيشهاوشا، بينما يعيش المشتبه به الثاني سهل مصطفى قريشي في أحمد آباد بولاية غوجارات. المشتبه به الأخير، جوفران خان، يعيش في ماديا براديش.
وبعد صدور حكم المحكمة، واصلت الشرطة تحقيقاتها حول الخلفيات الإجرامية للمشتبه بهم، حيث اشتبهت في احتمال ارتباطهم بجرائم أخرى ذات طبيعة مماثلة. وتحاول الشرطة أيضًا معرفة ما إذا كان هناك أعضاء آخرون في العصابة ما زالوا طلقاء.
كشفت السلطات أن المحتالين يحاولون جاهدين اصطياد مستثمرين جدد في سوق العملات المشفرة، مستفيدين من معرفتهم المحدودة.
