قرر مؤسس Samourai Wallet Keonne Rodriguez و William Lonergan Hill الإقرار بالذنب في التهم المتعلقة بخدمة الخلاط.
وقد نفى الزوجين من قبل الذنب في أبريل 2024 وقاموا بعدة محاولات لإسقاط دعوى قضائية.
تغيرت النداءات يوم الأربعاء
وفقًا لوثائق المحكمة المشتركة في وقت سابق من الأسبوع ، وافق المديرون التنفيذيون على تغيير قبولهم خلال جلسة صباح يوم الأربعاء قبل القاضي دينيس كوت. واجه الاثنان تهمًا بالتآمر إلى غسل الأموال ، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا ، وتشغيل شركة غير مرخصة لالتقاط الأموال ، والتي تحمل عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات. هذا يجلب إجمالي وقت السجن إلى 25 عامًا.
زعم ممثلو الادعاء أن ساموراي عالج أكثر من ملياري دولار في المعاملات غير القانونية وتم غسلهم أكثر من 100 مليون دولار في العائدات الجنائية. ويشمل ذلك المدفوعات المرتبطة بالأسواق غير المشروعة عبر الإنترنت مثل Silk Road.
تدعي وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن ميزات Wallet Whirlpool و Ricochet تم تصميمها لإخفاء أصول معاملات البيتكوين. استشهدت لائحة الاتهام أيضًا بالاتصالات الداخلية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تبين أن الاثنين كانا يدركون أن ساموراي كان يستخدم في النشاط الإجرامي وتسويقه بنشاط لمثل هذه العمليات.
قام المؤسسون بعدة محاولات لرفض التقاضي ضدهم. بعد مذكرة في 12 أبريل الصادرة عن نائب المدعي العام تود بلانش ، والتي ذكرت أن وزارة العدل لم تعد تتابع القضايا بناءً على تصرفات المستخدم أو الجوانب الفنية التنظيمية ، فقد دفع محاموهم التهم.
وبعد شهر ، قدم دفاعهم اقتراحًا آخر ، مدعيا أن المدعين العامين حجبوا الاتصالات الداخلية من Fincen ، مما يشير إلى أن محفظة Samourai لم تكن مؤهلة كمرسل أموال وبالتالي لم تكن مطلوبة قانونًا للتسجيل. ومع ذلك ، جادلت وزارة العدل أنه لم يكن مضطرًا لمشاركة هذه الأدلة.
سابقة قانونية ضارة
في مكان آخر ، تواجه Tornado Cash إجراءات قانونية مماثلة مع Roman Storm ، أحد مؤسسيها المشاركين ، الذي يتم تجربته حاليًا أمام هيئة المحلفين. بدأت محاكمته في يوليو في محكمة مانهاتن الفيدرالية ، حيث يواجه مزاعم بغسل الأموال ، وتهكست العقوبات الأمريكية ، وتشغيل شركة غير مرخصة لالتقاط الأموال.
يقول النقاد إن هذه الدعاوى يمكن أن تضع سابقة خطيرة من خلال تجريم تطوير المصدر المفتوح للأدوات غير الوصي التي لا تحمل أموال المستخدم. يجادلون بأن المبرمجين لا ينبغي أن يتحملوا المسؤولية عن كيفية استخدام الكود المستقل ، خاصة عندما لا يكون هناك دليل مباشر على نية ارتكاب جرائم.
في وقت سابق من هذا العام ، رفع مطور blockchain دعوى قضائية ضد وزارة العدل ، في شفق إدارة بايدن ، مدعيا أنها تقوض ابتكار التشفير. واتهم سلطة الإفراط في معاملة المبدعين ببرامج التشفير غير الوصي على أنها أجهزة إرسال أموال غير مرخصة.
