في حكم تاريخي أثار حفيظة مجتمع العملات المشفرة على الفور، أوضح قاضٍ أمريكي أنه من الناحية القانونية، فإن السيطرة على الأموال ليست شرطًا أساسيًا لتشغيل جهاز تحويل الأموال.
خاصة، لا يجوز لمشغلي الأعمال التنصل من مسؤوليتهم عن متطلبات قانون السرية المصرفية (BSA) لمجرد أنهم يتجنبون التحكم في الأموال أثناء نقلها.
القرار له آثار كبيرة على صناعة العملات المشفرة، خاصة بالنسبة للقضايا القانونية المتعلقة بـ Tornado Cash و Samourai Wallet.
وفي حكم شفهي يوم الخميس، قام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك بتسوية هذه القضية المتنازع عليها بشدة لصالح الحكومة. يعتقد المدعى عليهم في صناعة العملات المشفرة أن مشغلي الأعمال يجب أن يتحكموا في الأموال من أجل تحويل الأموال. لقد جادلت الحكومة لسنوات، وكررت ذلك في ملف بتاريخ 26 أبريل، بأن السيطرة على الأموال ليست مطلبًا قانونيًا.
“لو كان الكونجرس يقصد أن السيطرة على الأموال هي شرط، لكان بإمكانه أن يقول ذلك في النص الواضح للقانون. وأوضح المحامون الأمريكيون أن الأمر لم يحدث. سادت هذه الحجة.
متطلبات تورنادو كاش والساموراي وتحويل الأموال
يعد قرار الخميس خبرًا سيئًا لمؤسسي Tornado Cash و Samourai يواجه اتهامات جنائية لانتهاكاتهم المزعومة لجيش صرب البوسنة.
جادل كلا المدعى عليهما بأنهما لا يتحكمان في العملات المعدنية داخل خدمات الخلط الخاصة بهما، وبالتالي لا يمكن تصنيفهما على أنهما شركات لنقل الأموال.
ولم توافق القاضية كاثرين بولك فايلا على ذلك، وسمحت بمواصلة القضية التي رفعتها الحكومة ضدهم.
وفي شرح حكمها، أشارت القاضية أيضًا إلى أن “السيطرة” على الأموال أثناء تحويل الأموال هي مجرد واحد من أربعة اختبارات متميزة تستخدمها المحاكم لتحديد مدى إمكانية تطبيق متطلبات قانون سرية الخدمات على الأعمال التجارية التي يبدو أنها تعمل على تحويل الأموال.
أربع صفات لمحول الأموال
- قبول الأموال: ما إذا كانت الشركة تقبل المال أو القيمة من العملاء.
- تحويل الأموال: ما إذا كانت الشركة تنقل الأموال أو القيمة بين المواقع أو الأشخاص.
- السيطرة على الأموال: ما إذا كانت الشركة لديها سيطرة على الأموال أثناء عملية النقل.
- تقديم تعليمات للحصول على الأموال: ما إذا كانت الشركة تصدر تعليمات إلى كيانات أخرى لتوفير الأموال للمستلمين.
جادل المدعون العامون الأمريكيون بأن خدمات العملات المشفرة مثل Tornado Cash و Samourai كانت عبارة عن أموال غير مرخصة تنقل شركات انتهك مؤسسوها متطلبات BSA و 31 من القانون الأمريكي § 5330 مثل إنفاذ العقوبات. استخدم المدعون التعريف القانوني الرسمي لأعمال تحويل الأموال عند تصنيف تورنادو كاش وساموراي.
نظرًا لأن الحكم الشفهي الصادر يوم الخميس لم يتضمن بعد رأيًا مكتوبًا من القاضي، فسوف يصل المزيد من التوضيح قريبًا من المنطقة الجنوبية لنيويورك بمجرد توقيع أمرها وتقديمه.
أعرب المدافعون عن العملات المشفرة، مثل أماندا تومينيلي وجيك تشيرفينسكي من صندوق التعليم اللامركزي، عن خيبة أملهم، معتبرين أنها بمثابة خدعة. تهديد محتمل لحرية التعبير لمطوري البرمجيات.
اقرأ المزيد: تدعي وزارة العدل أن لائحة اتهام تورنادو كاش لا تتعلق بـ “حرية التعبير”
يعد الحكم توضيحًا مهمًا لمجال قانوني مثير للجدل. في الوقت الحالي، ينص القانون المعمول به في البلاد على أن شركات تحويل الأموال لا تحتاج بالضرورة إلى التحكم في الأموال أثناء تحويلها. ويعتزم المتهمون استئناف الحكم.