أصدر مركز تقارير المعاملات الأسترالي ومركز التحليل إشعارات انتهاك بلغ مجموعها 75،120 دولارًا إلى Cryptocurrency Exchange Cointree لفشلها في تقديم تقارير مواد مشبوهة في الوقت المحدد.
تم تغريم Cointree على الرغم من التقرير الذاتي
أصدرت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية ، مركز تقارير المعاملات والتحليل الأسترالي (AUSTAC) ، إشعارات انتهاك بلغ مجموعها 75،120 دولارًا إلى Cryptocurrency Exchange Cointree لفشلها في تقديم تقارير المواد المشبوهة (SMRS) في الوقت المحدد. أصدرت الوكالة الإشعارات بعد أن كشفت Cointree طوعًا أنها لم تلبي الأطر الزمنية المتقاربة التي فرضها قانون تمويل مكافحة غسل الأموال ومضاد الإرهاب (AML/CTF).
برر الرئيس التنفيذي لشركة Austrac بريندان توماس هذه الخطوة ، قائلاً إن التبادلات التي تفشل في الامتثال لإنكار وكالته من فرصة معالجة مثل هذا النشاط المشبوه.
وقال توماس: “توفر SMRs Austrac وشركاء إنفاذ القانون لدينا معلومات حول سوء الاستخدام المشتبه فيه للنظام المالي ، وتستمر هذه المعلومات في إثارة عدد لا يحصى من التحقيقات الجنائية كل عام”.
مع إقرار قرار Cointree بالتقدير الذاتي للانتهاكات ، حذر توماس من أن تبادل التشفير سيخضع لاستجابة تنظيمية أكثر خطورة إذا فشلت في اتخاذ “خطوات استباقية لعلاج أنظمتها وضوابطها لضمان الامتثال المستقبلي”.
جاء قرار الوكالة الأسترالية باتخاذ إجراء ضد Cointree بعد أشهر قليلة من تصرف Austrac ضد 13 من مقدمي التحويلات والعملة الرقمية الذين فشلوا في الامتثال لإملاء قانون AML/CTF. في ذلك الوقت ، حذر توماس من التبادلات غير المتوافقة من أن AUSTRAC ستتلامس.
بموجب اللوائح الأسترالية ، يجب على الشركات المنظمة تقديم SMRs ضمن أطراف زمنية محددة: في غضون ثلاثة أيام عمل لغسل الأموال المشتبه بها وفي غضون 24 ساعة لتمويل الإرهاب المشتبه به. الفشل في القيام بذلك يشكل خرقًا.
في هذه الأثناء ، كشف توماس أن معالجة ما أطلق عليه “خطر ارتفاع” قطاع الأصول الرقمية هو الأولوية التنظيمية لـ Austrac. وحث الكيانات بعد تقديم SMRs لاتخاذ خطوات فورية لحل هذا.
وقال توماس: “إذا لم تقم بتقديم SMRS في الوقت المحدد ، فمن المحتمل أن تكون أنظمتك لا ترقى إلى نقطة الخدش. من الضروري أن تضمن جميع الشركات المنظمة أن لديها أنظمة وضوابط مناسبة لتلبية التزامات AML/CTF الخاصة بها”.
