تحديث ، 6 يوليو 2025: تم تحديث هذه القصة ، التي نشرت في الأصل في 5 يوليو ، مع توضيح بشأن الاختلافات بين مخطط المنحدر والتفريغ ومخطط المضخة والتفتت ، بعد تحذير من مكتب التحقيقات الفيدرالي الجديد من الممثلين التهديدين الذين يتلقون وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لتنفيذ أنشطتهم الاحتيالية.
لقد كان ، دون أي ظل للشك ، أيامًا قليلة مزدحمة فيما يتعلق بتحذير المكتب الفيدرالي لتحذيرات التحقيقات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية. في 30 يونيو ، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تنبيهًا لصناعة الطيران بأن المهاجمين من مجموعة رانسومواري المنتشرة من العنكبوت كانوا يحولون انتباههم إلى قطاع الصناعة هذا. بحلول 2 يوليو ، أصبح تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي حقيقة صارخة حيث أكد كانتاس أنه وقع ضحية “حادثة سايبر”. الآن ، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي استشارية للخدمة العامة ، حيث يستخدم مجرمو الإنترنت منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لاستهداف مستثمري الأسهم الأمريكية باحتيال منحدر وتفريغ. إليك ما تحتاج إلى معرفته.
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من عمليات الاحتيال المنحدر والتفريغ باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة
حذر استشاري الخدمة العامة لمكتب التحقيقات الفيدرالي I-070325-PSA ، بتاريخ 3 يوليو ، من عامة الناس من أن مجرمي الإنترنت يستهدفون أي شخص في الولايات المتحدة يستثمر في الأسهم باحتيال منحدر وتفريغ يتم بدء تشغيله من خلال استخدام منصات التواصل الاجتماعي التي تروج لوسائل الاستثمار. تبين أن العديد من أعضاء هذه الأندية المزعومة ، عند التحقيق ، قد تبين أنهم حسابات مزيفة ، ومن المحتمل أن يكون الأعضاء النشطون في الغالب حسابات تعمل بصحبة. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي ، “إن مشاركات وسائل التواصل الاجتماعي” توجه الضحايا عادةً لتأمين تطبيقات المراسلة التي تعمل فيها المجموعة “.
وإذا كنت ترغب بالفعل في رفض الضحايا باعتباره يخدعون بسهولة ، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من أن المهاجمين ينتحلون “شركات الوساطة المشروعة أو محللو الأسهم المعروفين” ، لخلق جو من الاحترام ، والأهم من ذلك ، الثقة. “حتى الآن في عام 2025 ، شهد مكتب التحقيقات الفيدرالي زيادة على الأقل بنسبة 300 في المائة في شكاوى الضحايا التي تشير إلى الاحتيال في الأسهم المنحدر والتفريغ من عام 2024” ، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي ، مما يكشف عن مقدار المشكلة التي أصبحت هذه ، وبالتالي الحاجة الملحة للاستشارية.
يمكن أن يكون هناك بعض الالتباس حول مخططات الاحتيال في المضخات والمنحرة والمنحرة ، ولكن في الأساس ، فإن الأخير هو مجرد نوع محدد من الأول. على هذا النحو ، ليس من غير المعتاد سماع أنه يشار إليه على أنه مخطط للمضخة والتفريغ بدلاً من ذلك. إذا كنت ترغب في الحصول على محددة حول هذا الموضوع ، فسيتضمن مخطط المضخة والتفريغ بشكل عام استخدام وسائل الإعلام الإخبارية ، ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكثر انتشارًا الآن ، لتعزيز الأسهم للتلاعب في الأسعار ، إلى جانب البيانات المالية المزيفة ونشاط التداول المشبوه. من ناحية أخرى ، يتم التحكم في الجهات الفاعلة في المنحدر والتفريغ بالكامل تقريبًا من قبل ممثلي التهديد أنفسهم بدلاً من الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار المزيفة.
سيكون للمجرمين سيطرة على حجم كبير نسبيًا من الأسهم منخفضة السعر نسبيًا ، والهدف من الاحتيال هو الحصول على أعضاء نادي الاستثمار في شراء الأسهم على مدى أسابيع أو أشهر من أجل تضخيم السعر. هذا هو الجزء المنحدر من الاحتيال المعنية. يلعب تفريغه بمجرد تحقيق سعر مبالغ فيه بشكل مناسب ويبيع المحتالون جميع أسهمهم بربح ، حيث ترك أعضاء نادي الاستثمار القليل من أي شيء على الإطلاق مع تعطل السعر.
في مارس 2021 ، اتهم مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المقاطعة الشمالية في إلينوي سبعة أشخاص بتورطهم المزعوم في مخطط مماثل. اتبعت لوائح الاتهام نداء مكتب التحقيقات الفيدرالي للمساعدة في “تحديد الضحايا المحتملين لمخطط الاحتيال في الاستثمار المنحدر والتفريغ.” وقال مكتب المدعي العام الأمريكي: “كل عدد من عمليات الاحتيال في الأوراق المالية يعاقب عليها بنسبة تصل إلى 25 عامًا في السجن الفيدرالي ،” في حين أن الحكم الأقصى لكل عدد من الاحتيال الأسلاك هو 20 عامًا “.
نصيحة FBI حول كيفية تحديد احتيال الأسهم المنحدر والتفريغ
أوصى استشارية مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المستثمرين يبحثون عن التعرف على المؤشرات التالية لمخططات المنحدر والتفتت:
- نصائح الاستثمار غير المرغوب فيها المستلمة عبر الرسائل النصية “العرضية” أو إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي.
- مطالبات من المستشارين الماليين المعروفين أو مديري الثروات الذين يقدمون توصيات حصرية للأسهم من خلال الأندية عبر الإنترنت.
- الضغط على التصرف بسرعة بناءً على حدث مفترض لتحريك السوق.
- الملاعب العاجلة لشراء أسهم منخفضة الأسعار في الشركات الجديدة أو الناشئة ، وغالبًا ما يتم إقرانها بوعود بزيادات كبيرة في الأسعار أو ضمانات لتغطية أي خسائر للمستثمر.
يتم حث القراء على الإبلاغ عن أي من هذه الحوادث إلى مركز شكاوى الجريمة على الإنترنت في مكتب التحقيقات الفيدرالي على www.ic3.gov في أقرب وقت ممكن.
