تم إصدار كريستين هونسيكر ، رجل الأعمال ومؤسس منصة الأزياء Caastle Inc. ، على حزمة بكفالة بقيمة مليون دولار بعد أن اتهمها المدعون العامون بالاحتيال على المستثمرين من أكثر من 300 مليون دولار بعد انهيار شركتها التكنولوجية.
قامت نيو جيرسي ، البالغة من العمر 48 عامًا ، بتواجد هونسيكر ، البالغة من العمر 48 عامًا ، إلى مواجهة تهم صباح يوم الجمعة ، وأقرت بأنها غير مذنب بعد ظهر ذلك اليوم أثناء ظهور المحكمة في مانهاتن.
كما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضدها في نفس المحكمة ، مدعيا أنها أنشأت ونشر بيانات مالية كاذبة وتقارير التدقيق للمستثمرين مع جمع أكثر من 250 مليون دولار ل Caastle.
وتأتي أحدث الحركات القانونية بعد أشهر من استقالة هونسيكر كرئيس تنفيذي لـ Caastle بسبب مزاعم بأنها ضللت المستثمرين حول النجاح المالي للشركة ، ونتيجة لذلك ، تواجه الآن لائحة اتهام ستة أعداد تشمل الاحتيال في الأسلاك ، والاحتيال على الأوراق المالية ، وغسل الأموال ، وإدلاء بيانات كاذبة إلى أحد الموظفين وسرقة الهوية المتفاقمة.
في لائحة الاتهام يوم الجمعة ، ادعى المدعون العامون أن Hunsicker قاموا بالاحتيال على المستثمرين في Caastle و Brendan Hoffman Platform P180 P180 من 300 مليون دولار. زعم أنها ملفوفة الوثائق لتصوير Caastle على أنها “شركة خاصة عالية النمو ، ذات نقد كبير متاح” عندما واجهت في الواقع ضغوطًا مالية كبيرة من فبراير 2019 وحتى حوالي مارس 2025 ، وفقًا لمادة الاتهام.
في وقت سابق من هذا العام ، أخبر المجلس المساهمين أن هونسيكر قد سلم البيانات المالية التي تبالغ في إيرادات Caastle لبعض المستثمرين. ونتيجة لذلك ، استقال هونسيكر كرئيس تنفيذي و Caastle حماية الفصل 7 في ولاية ديلاوير في 20 يونيو ، معلنًا من 10 إلى 50 مليون دولار من الالتزامات.
ومع ذلك ، يزعم المدعون أن Hunsicker يقدر ذات مرة أعمال Caastle بأكثر من 1.4 مليار دولار.
فريق Hunsicker يقول المزيد للقصة
قالت محامو Hunsicker إنها تعاونت تمامًا مع التحقيقات الفيدرالية ، ولكن المدعين العامين “اختاروا تقديم صورة غير مكتملة ومشتتة للغاية في لائحة الاتهام اليوم”.
قال المحامون مايكل ليفي وآنا سكوتكو في بيان مشترك: “هناك الكثير لهذه القصة ، ونتطلع إلى إخبارها”.
وقالت السلطات إن هونسيكر قام بتزوير البيانات المالية لكاستل والسجلات المصرفية لجمع رأس المال. وشمل ذلك تمثيلًا مزعومًا بأن Caastle حصل على 66.3 مليون دولار على إيرادات بلغت 439.9 مليون دولار في عام 2023 ، عندما فقدت في الواقع 81 مليون دولار على إيرادات قدرها 15.7 مليون دولار.
وقال ممثلو الادعاء إن هونسيكر جمع أكثر من 275 مليون دولار لـ Caastle و 30 مليون دولار للمشروع ذي الصلة ، P180.
ابتداءً من Gwynnie Bee Inc. ، قبل تغيير اسمها في عام 2018 ، عملت Caastle مع العلامات التجارية وتجار التجزئة مثل Express و Ann Taylor و Loft و Bloomingdale لاستئجار الملابس للمستهلكين. تتيح شركة تكنولوجيا الأعمال التجارية والخدمات اللوجستية من الأعمال التجارية وتجار التجزئة للملابس تقديم إيجارات للملابس القائمة على الاشتراك في العملاء.
قام Hunsicker بمقاضاة P180
كما تم رفع دعوى ضد Hunsicker من قبل بعض المستثمرين و P180 ، التي شاركت في تأسيسها. اتهم P180 Hunsicker بتصنيع المشتركين والإيرادات وحث الشركة على الحصول على الأصول التي يمكن الاستفادة منها لمواصلة الاحتيال Caastle.
رفعت SEC دعوى قضائية ضد Hunsicker يوم الجمعة في نفس المحكمة ، مدعيا أنها أنشأت وأرسلت إلى المستثمرين بيانات مالية كاذبة من فبراير 2019 إلى مارس على الأقل مع جمع أكثر من 250 مليون دولار من خلال عرض وبيع الأسهم المفضلة والآلام المشتركة.
وقالت SEC إنه على الرغم من أن Hunsicker ادعت أن Caastle قد حقق “نموًا سريعًا وثابتًا” بعد إعادة تسمية الأعمال في عام 2018 وأصبحت مربحة بحلول ديسمبر 2022 ، فإن إيراداتها تتناقص ، وكانت الخسائر متزايدة ولم تصبح الشركة أبدًا مرتفعة.
كما زعمت الشكوى أن هونسيكر ضلل المستثمرين للاعتقاد بأنهم كانوا يشترون أسهم في المعاملات الثانوية من المستثمرين السابقين. ومع ذلك ، فإن chare يدعي أن هؤلاء المستثمرين كانوا يشترون أسهم إصدار أصلية مباشرة من الشركة ، وتم تخفيف مصالح المستثمر نتيجة لذلك.
كما زُعم أن Hunsicker قام بإنشاء وتوزيع جداول القيمة الساذجة التي حذفت إصدار الأسهم الجديدة.
