بعد تحقيق مدته سبع سنوات ، أُدينت تشايمين تشيان ، “إلهة الثروة” التي أعلنت نفسها بنفسها في المملكة المتحدة بتهم تهم غسل الأموال المتعلقة بمخطط بونزي ضخمة سرقت فيها 6.7 مليار دولار من أكثر من 128000 شخص في الصين بين عام 2014 و 2017. شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الفائقة التي توفر استثمارات في العملة المشفرة وكذلك منتجات الاستثمار الأخرى.
الحقيقة هي أن تشيان لم يكن لديها مؤهلات مالية أو تكنولوجية وشركتها ، التي وعدت عوائد الاستثمار التي تصل إلى 300 ٪ لم يكن لها أي عمليات تجارية مشروعة على الإطلاق ، ولكنها فقط تصرف كخطة بونزي العملاقة التي دفع فيها المستثمرون الأوائل بالمال الذي قدمه المستثمرون اللاحقون.
على الرغم من أنها قد تفتقر إلى المهارات التكنولوجية والمالية ، إلا أن تشيان كانت بارعة في التسويق لمجموعة واسعة من الضحايا المستهدفين بما في ذلك المتخصصين في الأعمال وحتى أعضاء القضاء الصيني. أعلنت موادها الترويجية اللامعة أن الاستثمارات التي وصفتها كانت آمنة مع استثمارات عالية العائد المضمونة التي تتماشى مع هدف الصين ليصبح رائدة عالمية في التمويل والتكنولوجيا. كما سلطت المواد الضوء على المشاريع والشراكات غير الموجودة. من أجل إعطاء انطباع بالموافقة الحكومية ، استضاف تشيان أحداثًا للمستثمرين في دار الضيافة في ولاية ديويوتاي في بكين ، وهو مكان مخصص عادة لقادة الدولة وكبار الشخصيات الأجنبية.
في أعقاب تطبيق الحكومة الصينية في عام 2017 ، من لوائح العملة المشفرة الرئيسية ، بما في ذلك حظر عروض العملة الأولية (ICOS) وإغلاق منصات تداول العملة المشفرة المحلية ، غادرت تشيان الصين وذهبت إلى المملكة المتحدة باستخدام سانت كيتز المزيفة وجواز سفر نيفيس مع جميع ضحاياها التي تحولت إلى بيتكوين. حاولت لاحقًا غسل الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني من خلال شراء العقارات والأصول الأخرى.
هذه الحالة هي مثال رئيسي على سبب عدم استثمار أي شخص في أي شيء دون البحث في الاستثمار ، والشركة التي تقدم الاستثمار والأشخاص الذين يديرون الشركة. بالإضافة إلى ذلك ، لا ينبغي لأحد أن يستثمر في أي استثمار لا يفهمه تمامًا.
بالطبع ، كان من المفترض أن يكون الوعد بأرباح مضمونة بنسبة 300 ٪ علامة حمراء ضخمة لإثارة القلق من أي استثمار. علاوة على ذلك ، لم تشرح مواد التسويق لشركة Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co. بوضوح نموذج أعمالها أو كيف حققت الشركة الأرباح. أي شخص يبحث عن الشركة قد وجد أنها لم تكن مسجلة لدى أي هيئة تنظيمية مالية مثل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية. أما بالنسبة ل Zhimin Qian ، فقد أظهرت الأبحاث أنها لا تملك درجات مالية أو تكنولوجية أو تراخيص أو مؤهلات.
إنها تنتظر الحكم.
