فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
مستشار ضرائب سابق في المملكة المتحدة في مجموعة الوسيط BGC Group متهم بالمشاركة في مخطط بقيمة 24 مليون جنيه إسترليني للاحتيال على الشركة الأمريكية تواجه عقوبة السجن بعد أن اعترف بخرق أمر تجميد على أصوله.
وقال قاضٍ في لندن إن “عتبة الحضانة قد تم عبورها” لزيادة ازدراء المحكمة بعد أن قام مايكل فيني بتبديد الأموال التي كان ينبغي استخدامها لسداد الشركة الأمريكية.
“أخشى أنني لا أستطيع أن أعطيك أي ضمانات” حول الجملة التي سيتم فرضها. قال القاضي إنه سيسلم حكمه في وقت لاحق.
وقالت BGC ، التي قادها الملياردير هوارد لوتنيك قبل أن يصبح وزير التجارة الأمريكي هذا العام ، إنه ضحية احتيال “ضخمة” بقيمة 24 مليون جنيه إسترليني ارتكبها فيني وموظف آخر في المملكة المتحدة ، كزافييه ألكان.
اتهمت الشركة Viney و Alcan بتحويل المدفوعات التي كانت تهدف إلى أن تكون بين BGC ومصادر شرعية أخرى ، وخاصة HMRC ، إلى الحسابات المصرفية في العديد من الولايات القضائية. وصلت الشركة إلى تسوية مع Alcan العام الماضي.
اتهمت BGC Viney باستخدام “موقف موثوق” داخل الشركة لإخفاء 32 مدفوعات احتيالية منفصلة ، بما في ذلك عن طريق رسائل البريد الإلكتروني.
اعترف Viney سابقًا بأنه كان مسؤولاً عن دفع BGC. قيل له أن يسدد حوالي 24 مليون جنيه إسترليني بموجب شروط أمر المحكمة في مايو 2022 ، وفقا لتقديم ملف قانوني من BGC. يوم الاثنين ، اعترف بأنه انتهك الأمر.
وقال المدعى عليه للمحكمة إنه اعترف بثلاثة انتهاكات ، بما في ذلك من خلال بيع عقار في برشلونة وتبديد جزء كبير من العائدات.
وقال محامي BGC ، بوبي فريدمان ، إن سلوك فيني كان “خطيرًا للغاية” لضمان جملة مع وقف التنفيذ ، والتي سترسل “رسالة ضعيفة جدًا” حول شدة الخرقات. وقال فريدمان: “كان هناك نمط ثابت من أوامر التهرب من المحكمة”.
أخبر فريدمان المحكمة أن فيني قد شارك في مخطط لتبديد الأصول “عن قصد” مع “درجة عالية من التخطيط”.
وقال فريدمان إنه تم دفع عائدات من 253،800 يورو بيع الممتلكات في حسابات مصرفية لم يكشف عنها سابقًا ، وبينما تم استرداد بعض الأموال ، لم يكن هناك جزء كبير من الأموال.
وقال إيان وايتهورست ، الذي يمثل فيني ، إنه لم يكن هناك نزاع حول وقائع القضية ، لكنه دعا القاضي إلى النظر في عقوبة مع وقف التنفيذ.
وقال وايتهورست إن فيني تعاون مع “جوانب كبيرة” من أمر المحكمة وحوالي 11 مليون جنيه إسترليني أو 12 مليون جنيه إسترليني في النهاية.
وقال إن فيني ، الذي بدا مكونًا في معظم أنحاء الجلسة يوم الاثنين ، كان تحت “الضغط والضغط الكبير” الذي أثر على حكمه وقاده إلى “تصرفات رتبة غباء وأيضًا السذاجة”.
دعا وايتهورست القاضي إلى النظر في تأثير الحكم على عائلته ، مضيفًا أن فيني كان ذا طابع جيد في السابق.
