فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
تم سجن مستشار ضرائب سابق في مجموعة BGC التي اعترفت بمشاركة مخطط بقيمة 24 مليون جنيه إسترليني للاحتيال على سجن الوسيط بعد أن وجد قاضٍ أنه حاول إنشاء “خزان مالي سري” لتجنب سداد صاحب العمل السابق.
حصل مايكل فيني على عقوبة السجن لمدة 16 شهرًا بتهمة ازدراء المحكمة يوم الجمعة بعد أن قال المحكمة العليا في لندن إنه ابتكر مخططًا لإخفاء وتبديد الأموال التي كان من المفترض أن يستخدمها لسداد الشركة الأمريكية.
ارتدى فيني ، يرتدي بدلة زرقاء وقميصًا أبيض وربطة زرقاء فاتحة في جلسة استماع في لندن ، حيث أخبره القاضي أنه سُجن لمدة 16 شهرًا بسبب “انتهاكات خطيرة بشكل خاص”. أجاب Viney: “حسنًا”.
قال السيد Justice Dexter Dias: “إنني أنظر إلى انتهاكاته ليس على أنها” رتبة غباء “، بل أفعال غير صريحة إلى حد كبير موجهة إلى تزويد نفسه بخزان مالي سري من شأنه أن يتهرب من الانتعاش”.
أطلقت BGC ، التي كان يرأسها الملياردير هوارد لوتنيك قبل أن يصبح وزير التجارة الأمريكي هذا العام ، إجراءات مدنية في عام 2020 بعد أن قال الوسيط-إنه حدد عملية احتيال “ضخمة” بقيمة 24 مليون جنيه إسترليني ترتكبها فيني وموظف آخر في المملكة المتحدة ، كزافييه ألكان.
واتهمت الشركة الاثنين بتوجيه النقود بسبب أو من سلطات الضرائب في المملكة المتحدة إلى جيوبها الخاصة بين عامي 2015 و 2020. وصلت BGC إلى تسوية مع Alcan العام الماضي.
فيني ، مستشار ضريبة الموظفين في BGC الذي وصفه القاضي يوم الجمعة بأنه كان أحد كبار الموظفين في “منصب ثقة كبيرة” ، اعترف في مايو 2021 بأنه تلقى “مدفوعات خاطئة”.
وأقر بتقديم تمثيلات خاطئة ، بما في ذلك HMRC ، وكذلك دكتوراه رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء مستندات كاذبة كجزء من الاحتيال.
قال القاضي يوم الجمعة إن المدعى عليه “استغل موقفه الموثوق به داخل مجموعة BGC لشراء وإخفاء 32 مدفوعات احتيالية منفصلة”.
تم إخبار فيني بسداد حوالي 24 مليون جنيه إسترليني في أمر من المحكمة في مايو 2022. ومع ذلك ، اعترف الشهر الماضي بأنه قد انتهك الأمر.
في محاولة لتجنب سداد BGC ، تلقى Viney عائدات تبلغ حوالي 200000 يورو من بيع عقار في برشلونة وتبديدها ، بما في ذلك من خلال المدفوعات إلى شركة عقارية انتهت الآن في قبرص ، وفقًا للحكم يوم الجمعة.
كما تبدد حوالي 21000 جنيه إسترليني من إيرادات الإيجار من مختلف العقارات ، بما في ذلك 12 مكان لوقوف السيارات في ليدز ، وثلاث شقق في سالفورد ، وممتلكات في تامبا ، فلوريدا.
علاوة على ذلك ، فشل Viney في الكشف عن استثمار مالي بقيمة حوالي 1.3 مليون جنيه إسترليني. بينما استردت BGC المبلغ في النهاية ، وجدت المحكمة أن Viney سعت إلى وضع الأصل “بعيدًا عن متناول الشركة”.
وقال القاضي: “كانت هذه أعمال مداولات كبيرة وتخطيط مطلوب وأعمال مزيد من الخداع في محاولة للتستر عليها”.
في التخفيف ، أخبر إيان وايتهورست ، المحامي الذي يمثل فيني ، القاضي الشهر الماضي أن فيني كان تحت ضغوط كبيرة وضغوط كبيرة أثرت على حكمه وأدى له إلى “تصرفات رتبة غباء وأيضًا سذاجة”.
وقال إن فيني تعاون مع “جوانب كبيرة” من أمر المحكمة وأن حوالي 11 مليون جنيه إسترليني أو 12 مليون جنيه إسترليني سيتم تحقيقه منه في النهاية.
ومع ذلك ، قال القاضي يوم الجمعة إن سلوك المدعى عليه “أمر خطير للغاية لتبرير تعليق فترة الحضانة”.
وأشار القاضي إلى أن بعض الطرق المستخدمة من قبل الكرم لتجنب سداد السداد تكرار تلك المستخدمة في الاحتيال الأولي.
ورفض Whitehurst و BGC التعليق على الحكم.
