افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
ألقي القبض على قطب العقارات النمساوي رينيه بينكو، بعد أن اتهمه المدعون الجنائيون في فيينا بالإدلاء بتصريحات غير دقيقة خلال إجراءات الإعسار الخاصة بممتلكاته في سيجنا في محاولة لاختلاس الأصول.
وقالت سلطات إنفاذ القانون إن بنكو اعتقل يوم الخميس لأنه كان يعتبر خطرا على الطيران، وكان ممثلو الادعاء قلقين من أنه قد يتلاعب بالأدلة. كما اتهموه بتزوير وثيقة.
وفي تحقيق منفصل، أصدرت الشرطة الإيطالية في ديسمبر/كانون الأول مذكرة اعتقال بحق بنكو بسبب مخالفات مزعومة في أعماله في منطقة جنوب تيرول. وكشف المدعون الجنائيون في فيينا يوم الخميس أنهم شكلوا فريق تحقيق مشترك مع المدعين العامين في برلين وميونيخ لتسريع التحقيقات عبر الحدود.
ويأتي اعتقال بنكو بعد أكثر من عام من انهيار مجموعته سيجنا، مما ترك شركات التأمين والبنوك والمستثمرين الآخرين في النمسا وألمانيا يواجهون خسائر بمليارات اليورو.
يزعم المدعون أن بينكو كان المالك المستفيد النهائي لمؤسسة عائلية مقرها إنسبروك سميت على اسم ابنته لورا. ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” العام الماضي أن إحدى شركات مجموعة سيجنا حولت أكثر من 300 مليون يورو إلى كيانين تسيطر عليهما تلك المؤسسة قبل الإفلاس.
ويزعم المدعون النمساويون أن بنكو لم يكشف عن سيطرته على الكيان، الذي يطلق عليه اسم مؤسسة لورا، خلال إجراءات إعساره الشخصي.
وقال ممثلو الادعاء في بيان: “من خلال القيام بذلك، قام بإخفاء الأصول واستبعد الثروة التي تم الاحتفاظ بها في المؤسسة من سلطات إنفاذ القانون والمدير والدائنين”، مشيرين إلى الأدلة التي تم جمعها في تحقيق استمر عدة أشهر وشمل مراقبة الهاتف.
وبنكو متهم أيضًا بتلفيق الأدلة من خلال تقديم فاتورة بأثر رجعي للاحتفاظ بثلاثة أسلحة قيمة بعيدًا عن متناول السلطات، وفقًا للمدعين العامين.
ويزعم المدعون أيضًا أن بينكو خدع المساهمين في سيجنا للمشاركة في زيادة رأس المال من خلال التظاهر بأن مؤسسة عائلته ستضع أيضًا أموالًا جديدة، مضيفًا أنه تنكر مدفوعات المستثمرين الخارجيين على أنها مساهماته الخاصة من خلال إنشاء سلسلة معقدة من تحويلات الأموال بين كيانات قانونية مختلفة.
وبنكو متهم أيضًا ببيع فيلا إيدن جاردون، وهو قصر فاخر على ضفاف بحيرة جاردا في إيطاليا، إلى مؤسسة مقرها ليختنشتاين في صفقة وهمية يرى المدعون أنها اختلاس محتمل.
ويُزعم أيضًا أنه خدع صندوق ثروة سيادية أجنبيًا وأقنعه بالاستثمار في مشروع عقاري بجوار محطة السكك الحديدية المركزية في ميونيخ. ويضيف المدعون أن الجزء الأكبر من الأموال تم استخدامه بشكل غير مشروع لأغراض أخرى.
ولم يرد محامي بنكو على الفور على طلب FT للتعليق.
