افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
خسرت شركة ترافيجورا مناورة قانونية في اللحظة الأخيرة يوم الثلاثاء للحصول على أدلة ضدها من الشاهد النجم في محاكمة فساد سويسرية تم شطبها من القضية.
بدأت المحاكمة ضد تاجر الموارد الطبيعية، والتي اتُهمت فيها الشركة الأم السابقة Trafigura Beheer BV ورئيس العمليات مايكل وينرايت، بالرشوة، في المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في بيلينزونا يوم الاثنين.
هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها شركة لتجارة السلع الأساسية محاكمة بتهمة الفساد في سويسرا، والمرة الأولى على مستوى العالم التي يتم فيها اتهام مسؤول تنفيذي كبير في إحدى الشركات بشكل مباشر بارتكاب أعمال إجرامية.
وأعلنت لجنة من القضاة السويسريين أن المحاكمة يجب أن تستمر كما هو مخطط لها خلال الأسبوعين المقبلين، مع الاستماع إلى الأدلة المقدمة من الشاهد الرئيسي للمدعي العام – وهو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في ترافيجورا ماريانو ماركونديس فيراز – “على أساس موضوعي”.
فيراز، وهو معجزة تجارية سابقة في الشركة التي كانت تدير الفرع الأنغولي لشركة ترافيجورا في مركز مخطط الرشوة المزعوم، مسجون في البرازيل بعد إدانته بشكل منفصل برشوة المديرين التنفيذيين لشركة بتروبراس في عام 2018.
ويقول ممثلو الادعاء إن شركتي TBBV وWainwright، اللتين تعملان مع Ferraz، دفعتا أكثر من 5 ملايين يورو لمسؤول أنجولي بين عامي 2009 و2011 لتأمين حقوق شحن النفط المربحة للغاية في البلاد.
وعلى مدى عدة ساعات من الجدل الإجرائي المكثف يوم الاثنين، قال محامو ترافيجورا إن شهادة فيراز غير مقبولة بسبب ما وصفوه بصفقة الإقرار بالذنب السرية.
وأثناء عرض رسائل البريد الإلكتروني بين السلطات البرازيلية والسويسرية، قالوا إنهم اكتشفوا عملية “معقدة”.[and]تم التوصل إلى اتفاق مموه بشأن كيفية الاستفادة من شهادة فيراز.
تعتبر صفقات الإقرار بالذنب غير قانونية بموجب القانون السويسري.
كما جادل محامو ترافيجورا بأن أجزاء كبيرة من شهادة فيراز كانت غير صالحة للاستعمال لأنها تحتوي على اتهامات غير قابلة للإثبات ضد مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي السابق كلود دوفين، الذي توفي في عام 2015.
ونقلاً عن حكم أصدرته محكمة الاستئناف السويسرية الأسبوع الماضي، قالوا إن الشهادة، التي تتهم دوفين بأنه العقل المدبر لمخطط الرشوة المزعوم، لا يمكن استخدامها لأن دوفين لا يمكنه الاعتراض عليها.
في حكم محكمة الاستئناف الذي أشاروا إليه، أسقط القضاة إدانة غسل أموال ضد بنك كريدي سويس في 28 نوفمبر لأن المصرفي الذي كان محور تلك القضية، والتي اتُهم فيها البنك بغسل أموال الكوكايين البلغارية، توفي العام الماضي، مما يعني الأسئلة. ولم يعد من الممكن الرد على هذه القضية الحاسمة لدعم الإدانة.
وقال القاضي الذي يرأس محاكمة ترافيجورا: “إن وفاة كلود دوفين لا يمكن أن تشكل عائقاً أمام الإجراءات”، رافضاً هذا الخط من الحجج وأشار إلى الاختلافات مع قضية بنك كريدي سويس.
وقال إن الأدلة التي تدعم فكرة إبرام صفقة إقرار بالذنب غير القانونية كانت هزيلة للغاية.
وأعلن أن “تقييم مصداقية تصريحات فيراز سيتم على أساس موضوعيتها”.
ومع ذلك فقد قبل هو وزملاؤه القضاة الحجج التي قدمتها شركة ترافيجورا بأن هناك قضية صحيحة يجب الاستماع إليها بسبب حظر بعض الاتهامات من القضية بمرور الوقت.
وبموجب القانون السويسري، تسقط اتهامات الرشوة الخطيرة بالتقادم بعد مرور 15 عاما.
وتتركز قضية المدعي العام ضد شركة ترافيجورا على حوالي خمسة ملايين يورو من المدفوعات التي تم دفعها إلى باولو جوفيا جونيور، المدير التنفيذي السابق لشركة النفط الوطنية الأنجولية، في الفترة ما بين أبريل 2009 وأكتوبر 2011.
ويُزعم أن هذه المدفوعات ساعدت في تأمين حقوق شحن النفط المربحة للغاية لشركة ترافيجورا.
ويقول ممثلو الادعاء إن “وحدة العمل” تعني أنه ينبغي النظر في المدفوعات على مدى الفترة بأكملها. وأشار القضاة إلى أن الأمر لم يتم تسويته ويجب معالجته في أي حكم نهائي.
