بالنسبة للجمهور، غوتام أداني هو الملياردير الهندي الذي قام ببناء تكتل قوي يمتد عبر التعدين والموانئ والطاقة المتجددة. بالنسبة إلى المتآمرين المزعومين معه في مخطط رشوة بمليارات الدولارات، استخدم أسماء رمزية بما في ذلك “Numero Uno”.
ورد اسم ثاني أغنى رجل في آسيا هذا الأسبوع في قضية جنائية رفعتها الحكومة الأمريكية تتهمه بارتكاب مخطط لرشوة مسؤولين في الحكومة الهندية مقابل شروط مميزة بشأن عقود الطاقة الشمسية التي كان من المقرر أن تدر أرباحًا تزيد على ملياري دولار. .
اتهم مكتب المدعي العام الأمريكي في بروكلين أداني إلى جانب سبعة متهمين، بما في ذلك ابن أخيه ساجار أداني – وهو مسؤول تنفيذي في شركة Adani Green Energy التابعة لمجموعة Adani – وثلاثة موظفين سابقين في صندوق التقاعد الكندي الكبير Caisse de dépôt et Place du Québec (CDPQ).
ويُزعم أن المتهمين وافقوا على دفع أكثر من 250 مليون دولار رشاوى لمسؤولين هنود بين عامي 2020 و2024، في خطة أخفاها عن المستثمرين والبنوك الأمريكية التي جمعوا منها مليارات الدولارات.
وزعم ممثلو الادعاء أن أداني التقى بنفسه بمسؤول في ولاية أندرا براديش الهندية من أجل “دفع” الخطة.
وتشمل التهم الموجهة إلى أداني الاحتيال في الأوراق المالية، بينما اتُهم آخرون بالتآمر لانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، الذي يحظر رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب.
إنها واحدة من أبرز القضايا التي تابعتها وزارة العدل في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت العديد من الولايات القضائية واستهدفت أحد أقطاب الأعمال بطرق يمكن أن يكون لها آثار اقتصادية ودبلوماسية. كما أنه يثير احتمال أن تصبح إجراءات تسليم المجرمين محفوفة بالمخاطر.
وعقد كيفن ديفيس، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، أوجه تشابه مع مجموعة البناء البرازيلية أودبريخت، التي شاركت في تحقيقات الفساد المترامية الأطراف في البرازيل والمعروفة باسم “غسيل السيارات” ووافقت فيما بعد على دفع غرامات بمليارات الدولارات للولايات المتحدة وغيرها.
وفي هذه الحالة، لم تلاحق وزارة العدل الرئيس التنفيذي السابق لشركة Odebrecht، “الذي كانت مكانته في البرازيل مماثلة لمكانة Adani”، كما قال ديفيس. “الأمر المثير للاهتمام هنا هو أن الأميركيين يلاحقون هذا الفرد…”. . . ولكن من حيث التداعيات الاقتصادية والسياسية، فإن الإجراء مماثل في الحجم”.
وتأتي هذه القضية قبل أشهر فقط من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل، لتعيين مدع عام أمريكي جديد.
وقال دانييل ريتشمان، المدعي العام الفيدرالي السابق، إن توقيت الاتهامات ربما كان “محاولة لكشف طبيعة الاتهامات…”. . . قبل تغيير الإدارة”.
وقال ريتشمان: “قد يتسبب الرئيس الجديد في تغيير هذه الاتهامات أو سحبها أو إعاقتها بطريقة أخرى، لكن الادعاءات ستظل موجودة، وعلى أقل تقدير، سيكون لدى السوق والجمهور فكرة عما يدور حوله التحقيق”. قال. وأضاف أنه إذا أسقطت الحكومة القضية، فإن الأطراف التي يحتمل أن تتضرر من المخطط المزعوم يمكنها “متابعة سبل الانتصاف الخاصة بها”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، هنأ أداني ترامب على فوزه الانتخابي، وتعهد في منشور على X باستثمار 10 مليارات دولار في الطاقة والبنية التحتية الأمريكية وخلق ما يصل إلى 15 ألف فرصة عمل. ويُنظر إلى الملياردير على نطاق واسع على أنه يتمتع بعلاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي أقام علاقة مع ترامب خلال رئاسته الأولى.
تأتي هذه القضية في أعقاب الاتهامات الموجهة ضد مجموعة Adani Group بـ “التلاعب الصارخ بالأسهم والاحتيال المحاسبي” التي وجهتها شركة Hindenburg Research للبائع على المكشوف العام الماضي – وهي مخالفات نفتها Adani مرارًا وتكرارًا.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة قضية مدنية موازية ضد أداني وابن أخيه وسيريل كابانيس، الموظف السابق في CDPQ الذي عمل كمدير تنفيذي في Azure Power Global، وهي شركة للطاقة المتجددة وأكبر مساهم فيها هو صندوق التقاعد الكندي.
ورفض محام يمثل كابانيس في كلتا الحالتين التعليق.
زعم المدعون الفيدراليون أن ثلاثة موظفين سابقين في CDPQ، بما في ذلك كابانيس، وآخرون، شاركوا في “مخطط عرقلة” لإخفاء أو تقديم معلومات كاذبة إلى حكومة الولايات المتحدة وتدمير الوثائق.
ويُزعم أيضًا أنهم انقلبوا على المتهمين الآخرين من خلال الكشف للمحققين الأمريكيين أن عدني وآخرين متورطون في مخطط رشوة، بينما فشلوا في الكشف عن أدوارهم في هذه المسألة.
كانت ادعاءات وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات ضد مديري شركة Adani Green “لا أساس لها من الصحة وتم رفضها…”. . .[and]وقالت مجموعة أداني إنه سيتم البحث عن كل سبل اللجوء القانونية الممكنة.
وقالت CDPQ إنها “على علم بالتهم الموجهة في الولايات المتحدة ضد بعض الموظفين السابقين”، الذين تم إنهاء خدمتهم في عام 2023. وأضافت “CDPQ تتعاون مع السلطات الأمريكية”.
وقال أزور إن مديري وضباط Azure السابقين المشار إليهم في الاتهامات قد تم “فصلهم” عنها منذ أكثر من عام. وأضافت: “لقد كنا نتعاون مع تلك الوكالات فيما يتعلق بهذه المسائل وغيرها وسنواصل القيام بذلك”.
يبدو أن هذه القضايا مدعومة، جزئيًا على الأقل، بعروض PowerPoint التقديمية وجداول بيانات Excel التي يُزعم أنها وضعت خيارات لدفع الرشاوى وإخفائها باعتبارها “رسوم تطوير” أو “عرض تجاري”.
وقالت تريسي بورنيت، الشريكة في شركة موريسون كوهين، إن الدفاع قد يسعى إلى الإدلاء بهذه الوثائق لصالحه.
وقالت: “من المحتمل أن تكون هذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها وصف الأدلة، حيث تم تسجيلها وإحياء ذكراها بدقة شديدة بحيث كانت شفافة”. “أو يمكن أن تكون الحجة أنهم كانوا شفافين، وهذا يتعارض مع حجة الحكومة بأنهم كانوا يخالفون القانون عن عمد”.
وكشفت الملفات عن الرسائل المستخدمة للتخطيط للمخطط المزعوم. وأشار المتهمون المشاركون إلى أداني بأسماء رمزية تشمل “المجمع الفائق” أو “الرجل الكبير”، حسبما زعم المنفذون.
على الرغم من جميع الادعاءات الواردة في الشكاوى، لا يزال المدعون يواجهون قضايا معقدة يتعين عليهم فيها إثبات النية الجنائية المطلوبة.
وقال بورنيت إن هناك “معايير مشددة” بموجب قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. “تحتاج الحكومة إلى إثبات أن المتهمين كانوا يعرفون أنهم كانوا يقدمون أموالاً فاسدة، وكانوا يعرفون أنهم يرتكبون أعمالاً سيئة”.
