بدأت بورصة Atom Asset Exchange (AAX) البائدة في هونغ كونغ في نقل مبالغ كبيرة من المحافظ غير النشطة. تم نقل إيثريوم بقيمة تزيد عن 56 مليون دولار إلى منصات تداول مختلفة، مما أثار شكوكًا حول الهدف من هذه المعاملات.
حركة الصناديق تثير القلق
أفادت شركة Cyvers Alerts، وهي شركة لتحليلات blockchain، أنه تم بدء نقل أكثر من 24000 إيثر، بقيمة حوالي 55.6 مليون دولار، من تبادل آكس المحافظ في بداية هذا الشهر.
ويشير محللون إلى أن أسلوب هذه التعاملات يعكس مسعى للتهرب مكافحة غسل الاموال (مكافحة غسل الأموال) الضوابط. بالإضافة إلى ذلك، أصبح من المعروف أن جزءًا من الأموال المرتبطة بالبورصة قد تم تجميده بواسطة Tether، مما يجعل الحدث المتكشف أكثر إثارة للاهتمام.
قبل فشلها المفاجئ في نوفمبر 2022، كان لدى AAX أكثر من 2 مليون مستخدم مسجل، مما يجعلها واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في هونغ كونغ. وكان سبب الانهيار هو توقف عمليات السحب ومحو جميع شبكات التواصل الاجتماعي بسبب التعرض لمخاطر الطرف المقابل. جاء هذا الإجراء في أعقاب إعلان إفلاس شركة عملاقة أخرى في مجال العملات المشفرة، وهي إف تي إكس، مع التركيز على فترة فوضى العملات المشفرة.
الاعتقالات والادعاءات
أدت تداعيات الإغلاق إلى اعتقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة AAX، ثور تشان، وعضو مجلس الإدارة هاومينغ ليانغ، من قبل السلطات الأمريكية. هونج كونج شرطة. تم القبض عليهم لمحاولتهم الهروب من المدينة أثناء الأزمة. وعلى الرغم من ذلك، يُزعم أن مؤسس البورصة، الذي لا تزال هويته مجهولة، طليقًا وبحوزته كميات كبيرة من أموال المستخدمين والمفاتيح الخاصة الحيوية لمحافظ البورصة.
وقد أدى ذلك إلى ترك 2 مليون مستخدم لـ AAX غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم أو سحب أصولهم. وقد تم تلقي شكاوى من الضحايا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البر الرئيسي للصين وتايوان وإيطاليا وفرنسا وغيرها، وبلغ إجمالي الخسائر 98 مليون دولار هونج كونج. أثبت تحقيق الشرطة وجود حيلة خادعة حيث تم الادعاء كذباً أن صيانة النظام لوقف سحب الأصول، مما أدى إلى خسارة مبالغ هائلة من المال.
إجراءات شرطة هونغ كونغ واسترداد الأصول
اتخذت الشرطة إجراءات فورية ردًا على الأنشطة الاحتيالية واعتقلت شخصين مرتبطين بـ AAX. وتتواصل الجهود لرسم خريطة مسار الأموال المحولة واسترداد المتضررين أصول المستخدمين. كما حذرت الشرطة من المخاطر المرتبطة بتداول العملات المشفرة، خاصة في ضوء الصعوبات التشغيلية الأخيرة التي تواجهها المنصات المختلفة.