احتيال

نمت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على نطاق ينذر بالخطر وأصبحت وسيلة شائعة للمحتالين لخداع مستثمري العملات المشفرة.

كانت SEC v Shavers حالة قام فيها منظم مخطط Ponzi المزعوم بالترويج لفرصة استثمارية وعدت المستثمرين بشكل خاطئ بما يصل إلى 7 ٪ لكل عائد كل أسبوع.

وعد المخطط كذلك المستثمرين بأن الأموال ستُستخدم لشراء المزيد من البيتكوين.

تقدر Chainalysis أن ما يقرب من 2 مليار دولار تم إنتاجها من خلال مخطط Ponzi وحده في عام 2019 ، والذي تضمن BTC و Ethereum.

العودة لقائمة المصطلحات الرئيسية