FATF هي منظمة عالمية تضع معايير عالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT).
مجموعة العمل المالي (FATF) ، المعروفة أيضًا باسمها الفرنسي ، Group d’action financière (GAFI) هي منظمة عالمية تضع معايير عالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT). تم تشكيل مجموعة العمل المالي في عام 1989 من قبل مجموعة السبع. في وقت إنشائها ، كان لديها 16 عضوًا ، ولكن اعتبارًا من عام 2021 ، كان لديها 39 عضوًا. في عام 2001 ، تم توسيع ولاية مجموعة العمل المالي لتشمل تمويل الإرهاب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
تم تكليف القوة بمهمة تعلم اتجاهات غسيل الأموال ، ومراقبة الأنشطة التشريعية والمالية وأنشطة إنفاذ القانون على المستويين الوطني والدولي ، فضلاً عن الإبلاغ عن الامتثال وإصدار التوصيات والمعايير لمكافحة غسل الأموال.
بالإضافة إلى التوصيات 40 + 9 غير الملزمة قانونًا ، بدأت مجموعة العمل المالي في إصدار القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي في عام 2010 ، والتي يطلق عليها رسميًا قائمة الدول أو الأقاليم غير المتعاونة (NCCT). تشمل القائمة السلطات القضائية التي كانت غير متعاونة في جهود غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولي.
وهذا يشمل عدم الرغبة في تقديم سجلات حسابات البنك أو الوساطة ، وتحديد هوية العميل ، ومعلومات الملكية المستفيدة المتعلقة بهذه الحسابات ، والشركات الوهمية ، والكيانات المالية الأخرى التي يشيع استخدامها لغسيل الأموال.
العودة لقائمة المصطلحات الرئيسية
