السطر العلوي
جيسي باول – المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة Kraken المشفرة – قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتفتيش منزله في وقت سابق من هذا العام كجزء من تحقيق القرصنة والمطاردة التي تنطوي على مؤسسة غير ربحية ، وفقًا لـ نيويورك تايمز، مما يجعله أحدث شخصية مشفرة رفيعة المستوى يواجه التدقيق الفيدرالي.
مفتاح الحقائق
صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي أجهزة إلكترونية أثناء تفتيش منزل باول في لوس أنجلوس مرات ذكرت ، نقلا عن مصادر متعددة لم يذكر اسمه.
أمضى المسؤولون الفيدراليون شهورًا في التحقيق فيما إذا كان باول قد تدخل في حسابات الكمبيوتر وقطع الوصول إلى البريد الإلكتروني لمنظمة غير ربحية أسسها ، وفقًا لما ذكره مرات المراسلين. وبحسب ما ورد ، فإن المنظمة غير الربحية ، وهي مجموعة فنية تدعى Verge Center for the Arts ، أزالت باول من مجلس إدارتها العام الماضي لفشله في حضور الاجتماعات وخرق مبادئ المنظمة.
في رسالة يراها مرات التي أرسلها محامي Verge إلى Kraken العام الماضي ، اتهمت المنظمة غير الربحية باول بالوصول إلى معلومات سرية من حسابات المنظمة غير الربحية ومنعها من استخدام خدمات البريد الإلكتروني وموقعها الإلكتروني.
قال محامي باول لـ مرات، مضيفًا أن التحقيق لا علاقة له بـ “Mr. توظيف باول أو سلوكه في مجال العملات المشفرة “.
ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق.
الخلفية الرئيسية
رد باول على Verge الشهر الماضي في دعوى قضائية زعم فيها أن عزله من مجلس إدارة المنظمة غير الربحية غير مبرر ، مضيفًا أنه يمتلك الحسابات الرقمية المرتبطة بـ Verge. تعاملت شركة Kraken التي يمتلكها باول مع معارك قانونية منفصلة بما في ذلك دعوى إنهاء خاطئ ، وتسوية بقيمة 362 ألف دولار مع وزارة الخزانة بشأن انتهاكات العقوبات الأمريكية ضد إيران ، وتسوية بقيمة 30 مليون دولار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات التي أجبرت الشركة على التوقف عن تقديم العملات المشفرة. خدمات “Staking” لعملاء الولايات المتحدة. استقال باول من شركة كراكن العام الماضي ، ليصبح أول رئيس لمجلس إدارة البورصة.
الظل
باول هو واحد من العديد من المديرين التنفيذيين للعملات المشفرة الذين واجهوا ضغوطًا من الحكومة الفيدرالية ، على الرغم من أن التحقيق معه لا علاقة له على ما يبدو بالعملات المشفرة. في أبريل ، قام رايان سلامة ، المدير التنفيذي لشركة FTX ، بتفتيش منزله في تحقيق شمل كبار المديرين التنفيذيين في FTX شمل مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي السابق Sam Bankman-Fried. تم القبض على المؤسس منذ أشهر بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال والتهم الفيدرالية الأخرى التي دفع بأنه غير مذنب فيها. لا يزال بانكمان فرايد ينتظر المحاكمة. وفي الوقت نفسه ، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعاوى مدنية ضد بورصات العملات المشفرة Coinbase و Binance بدعوى الالتفاف حول قواعد الترخيص الأمريكية ، كجزء من حملة اتحادية أوسع للعملات المشفرة.
قراءة متعمقة
قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالبحث في منزل مؤسس Crypto Exchange (نيويورك تايمز)
الرئيس التنفيذي لشركة Kraken جيسي باول يتنحى (فوربس)