ترفض Binance بقوة الادعاءات القائلة بأن محققيها الداخليين اكتشفوا أكثر من مليار دولار من المعاملات المرتبطة بإيران وتم رفضها لاحقًا.
يؤدي هذا التراجع إلى تصعيد التوترات بين أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم وقطاعات من الصحافة المالية.
Binance ترفض الادعاءات وتدافع عن سجل الامتثال
ينبع الجدل من تقرير استقصائي صدر في 13 فبراير عن مجلة Fortune، والذي زعم أن محققي الامتثال حددوا أكثر من مليار دولار في معاملات مرتبطة بكيانات إيرانية بين مارس 2024 وأغسطس 2025.
يقال إن عمليات النقل شملت Tether ($USDT) على سلسلة Tron blockchain، وهو نظام بيئي يتم فحصه بشكل متكرر من قبل المنظمين بحثًا عن الأنشطة المتعلقة بالعقوبات.
ووفقًا للتقرير، تم فصل خمسة أعضاء على الأقل من فريق تحقيقات الامتثال في Binance بعد إثارة مخاوف داخليًا.
تم وصف العديد من الموظفين المتضررين بأنهم من كبار المحققين ذوي الخلفيات في مجال إنفاذ القانون. وقيل أيضًا إن المزيد من موظفي الامتثال قد غادروا في الأشهر الأخيرة، على الرغم من عدم تأكيد الأسباب الدقيقة لخروجهم علنًا.
يقول Binance “يجب أن يكون السجل واضحًا”
في بيان عام، دحض الرئيس التنفيذي المشارك لـ Binance، ريتشارد تنغ، هذه الادعاءات بشكل مباشر.
“يجب أن يكون السجل واضحًا. لم يتم العثور على أي انتهاكات للعقوبات، ولم يتم فصل أي محققين بسبب إثارة المخاوف، وتواصل Binance الوفاء بالتزاماتها التنظيمية. وكتب تنغ: “لقد طلبنا تصحيحات في التقارير الأخيرة”.
في رسالة رسمية موجهة إلى Fortune، ذكرت Binance Communications أن المقالة تحتوي على “أخطاء مادية جسيمة وآثار مضللة”. وأوضحت الشركة أن:
- لم يتم إنهاء خدمة أي موظف بسبب الإبلاغ عن مخاوف بشأن العقوبات.
- لا توجد قرارات تتعلق بالموظفين أو إنهاء خدماتهم مرتبطة بالإبلاغ عن انتهاكات العقوبات المزعومة.
وأكدت Binance أيضًا أن المراجعة الداخلية الكاملة، التي أجريت جنبًا إلى جنب مع مستشار قانوني خارجي، لم تجد أي دليل على انتهاكات العقوبات المتعلقة بالنشاط المشار إليه.
وشددت الرسالة على أن البورصة تعمل في ظل حماية المبلغين عن المخالفات وقوانين التوظيف الصارمة عبر ولايات قضائية متعددة.
كما رفضت Binance أيضًا الاقتراحات بأنها تراجعت عن الالتزامات التنظيمية الناشئة عن تسوية عام 2023 مع السلطات الأمريكية.
وقد التزمت البورصة بالتعاون الكامل مع متطلبات المراقبة. وبحسب ما ورد، فقد “عززوا بشكل كبير” البنية التحتية لفحص العقوبات ومراقبتها والامتثال لها منذ صدور القرار.
إن المقالات الصحفية غير المسؤولة والمضللة المستندة إلى مصادر مجهولة (سواء كانت تتضمن موظفين سابقين ساخطين أو غير ذلك) تشكل ظلمًا للعمل الرائع الذي يقوم به أكثر من 1300 موظف امتثال لدينا يعملون بلا كلل لدعم المعايير العالمية.
حقائق:
1. بينانس…– ريتشارد تنغ (@_RichardTeng) 14 فبراير 2026
زيادة الحساسية بعد التسوية
تعتبر هذه الادعاءات حساسة بشكل خاص بالنظر إلى تسوية Binance لعام 2023 بقيمة 4.3 مليار دولار بشأن مكافحة غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات. ومنذ ذلك الحين، عملت البورصة في ظل التزامات الامتثال المعززة وزيادة التدقيق التنظيمي.
ومع ذلك، بعيدًا عن النزاع نفسه، يسلط الحادث الضوء على مخاوف أوسع نطاقًا بشأن العملات المستقرة والتهرب من العقوبات.
أبلغت شركات تحليلات بلوكتشين، بما في ذلك TRM Labs وChainalis وElliptic، سابقًا عن استخدام متزايد لـ $USDT من قبل جهات مرتبطة بإيران لنقل الأموال خارج القنوات المصرفية التقليدية.
وفرضت السلطات الأمريكية، بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات على بورصات أخرى بسبب نشاط مماثل مرتبط بإيران. $USDT على ترون.
🚨 مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يفرض عقوبات على ثمانية عناوين مشفرة مرتبطة بالحوثيين 🚨
في 2 أبريل 2025، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على ثمانية عناوين عملات مشفرة مرتبطة بشبكة تمويل الحوثيين المدعومة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
جميع العناوين الثمانية الخاضعة للعقوبات موجودة على شبكة ترون، مع وجود معظم النشاط فيها $USDT. الاهليلجيه… pic.twitter.com/wK1HrynHIF
– الاهليلجي (@ elliptic) 7 أبريل 2025
وتظل المواجهة بمثابة معركة روايات، حيث تقابل الادعاءات مجهولة المصدر بالإنكار القاطع للشركات.
ومع عدم الإعلان عن أي إجراء تنفيذي جديد، يتحول السؤال من ما إذا كانت الانتهاكات قد حدثت إلى كيفية تقاطع الشفافية والامتثال والتقارير الاستقصائية في صناعة لا تزال تناضل من أجل إعادة بناء الثقة.
The post تنفي Binance مزاعم انتهاك العقوبات بعد مليار دولار مرتبطة بإيران $USDT المعاملات المبلغ عنها ظهرت للمرة الأولى على BeInCrypto.