توسعت عمليات غسيل الأموال بالعملات المشفرة بشكل كبير على مدى السنوات الخمس الماضية، مع ظهور شبكات اللغة الصينية كركيزة أساسية للاقتصاد العالمي السري، وفقًا لبحث جديد أجرته شركة تحليلات blockchain Chainalation.
ويقدر التقرير أن أكثر من 82 مليار دولار تدفقت عبر قنوات غسيل الأموال عبر السلسلة في عام 2025، ارتفاعًا من حوالي 10 مليارات دولار في عام 2020. وتعزو تشيناليسيس هذه الزيادة ليس فقط إلى السيولة المتزايدة في أسواق العملات المشفرة ولكن أيضًا إلى إضفاء الطابع الاحترافي على خدمات غسيل الأموال التي تعمل بشكل علني عبر منصات المراسلة وسلاسل الكتل.
وقالت الشركة إن شبكات غسيل الأموال باللغة الصينية (CMLNs) تمثل الآن حوالي 20% من نشاط غسيل الأموال المعروف. وقد نمت التدفقات إلى هذه الشبكات بشكل أسرع بآلاف المرات من تلك إلى البورصات المركزية أو بروتوكولات التمويل اللامركزية منذ عام 2020، حيث يتجنب المجرمون بشكل متزايد الأماكن التي يمكن تجميد الأموال فيها.
حددت تشيناليسيس ما لا يقل عن ١٦,١ مليار دولار تمت معالجتها بواسطة شبكات CMLN في عام ٢٠٢٥ وحده، موزعة على ١٨٠٠ محفظة نشطة وستة أنواع من الخدمات الأساسية. وتتراوح هذه من وسطاء “نقطة التشغيل” الذين يوفرون الوصول الأولي إلى الحسابات المصرفية ومحافظ الصرف، إلى شبكات تهريب الأموال المترامية الأطراف، ومكاتب OTC غير الرسمية وما يسمى بخدمات “Black U” التي تتاجر بشكل علني بالعملات المشفرة الملوثة بسعر مخفض.
وفي قلب النظام البيئي توجد “منصات الضمان” القائمة على تطبيق تيليجرام، والتي تعمل كمراكز ضمان وسمعة تربط بين المشترين والبائعين لخدمات غسيل الأموال. حتى عندما تتعطل القنوات الفردية، يهاجر البائعون بسرعة إلى قنوات أخرى، مما يحافظ على سلامة العمليات إلى حد كبير.
تشير سرعة هذه الشبكات وحجمها إلى روابط عميقة مع منظمات إجرامية خارج السلسلة، بما في ذلك عمليات الاحتيال وحلقات الجرائم الإلكترونية. في حين أن العقوبات والتحذيرات الأخيرة قد جلبت قدرًا أكبر من التدقيق، قالت تشيناليسيس إن النتائج تسلط الضوء على كيفية تطور غسيل الأموال المعتمد على العملات المشفرة إلى صناعة خدمات عالمية مرنة تتكيف بسرعة مع ضغوط التنفيذ.
اقرأ المزيد: تقول شركة تحليلات العملات المشفرة Chainasis إن انتحال الهوية وعمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي سرقت 17 مليار دولار في العام الماضي