اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية اثنين من المحتالين بتهمة غسل مليون دولار USDT من عملية التصيد الصوتي.
وحكم على الزعيم بالسجن خمس سنوات، فيما حكم على موظفه بالسجن سنتين وثمانية أشهر.
قام الزعيم البالغ من العمر 41 عامًا، جنبًا إلى جنب مع موظفه، بتشغيل بورصة عملات مشفرة غير قانونية. لقد قاموا بغسل مليون دولار باستخدام Tether USDT لدعم مجموعة التصيد الصوتي.
اختفت الأموال في غضون ساعة
وذكر ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية أن المجرمين استخدموا Telegram للاتصال برئيس البورصة لمدة ثلاثة أشهر.
تظاهر المجرمون بأنهم ضباط شرطة أو أقارب لخداع الضحايا لإرسال أموال إلى حسابات تديرها البورصة غير القانونية. تلقت البورصة الأموال من البنوك المحلية بعد أن أرسل الضحايا أموالاً إلى هذه الحسابات.
ثم قام الموظفون بتحويل العملة الورقية المودعة USDT. انتقلت الأموال بسرعة من الشيكات، إلى الأموال النقدية المودعة في البورصة غير الواضحة، وأخيرًا إلى عملات تيثر.
وقال المدعي العام إن الجهات التنظيمية والبنوك لا يمكنها تجميد حسابات الضحايا. ولم يكن هناك ما يكفي من الوقت لاسترداد الأموال بعد أن أبلغ الضحايا الشرطة عن عمليات الاحتيال.
وأبلغ مدعون آخرون المحكمة أن عملية التصيد الصوتي تمت في الخارج، لكنهم لم يكشفوا عن الموقع الدقيق. وأخبروا المحكمة أن العملية كانت سريعة للغاية لدرجة أن الأموال اختفت في غضون ساعة واحدة.
الرئيس القاضي لي يونغ تشيول قال واعتبرت المحكمة أن المتهمين لم يحاولوا إصلاح الضرر الجسيم الذي لحق بالضحايا، حسبما ذكرت صحيفة يونجنام إلبو.
ووصف القاضي الجرائم بالشنيعة، وقال إن المتهمين جعلوا من المستحيل تقريبًا استرداد الأموال المفقودة.
يواجه القائد وموظفه اتهامات بموجب القانون الخاص بشأن منع الأضرار واسترداد الأضرار الناجمة عن الاحتيال المالي في مجال الاتصالات.
وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إنهم لم يتمكنوا من تحديد عدد الضحايا الذين خسروا أموالاً بسبب عملية التصيد الصوتي الاحتيالية.
يحذر المسؤولون الكوريون الجنوبيون من ارتفاع عمليات الاحتيال في العملات المستقرة
يتسارع اعتماد العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، لكن المجرمين يستخدمونها بشكل متزايد للاحتيال على الناس أيضًا. أبلغ المنظمون عن زيادة بنسبة 54٪ في معاملات العملات المشفرة المشبوهة العام الماضي مقارنة بالعام السابق.
يحث وزراء كوريا الجنوبية على اتخاذ إجراءات حكومية سريعة لمنع المجرمين من استغلال العملات المستقرة مثل USDT وUSDC. وفي سبتمبر، قال المشرع جين سونج جون إنه من المرجح بشكل متزايد إساءة استخدام العملات المستقرة في جرائم الصرف الأجنبي مثل صرف العملات غير القانوني.
وقال المشرع: “نحن بحاجة إلى استراتيجية منسقة واستباقية تشمل سلطات إنفاذ القانون مثل وحدة الاستخبارات المالية الكورية ودائرة الجمارك الكورية، في تعقب وتحديد وملاحقة الأموال الإجرامية”.
وأضاف: “يجب تحديد المزيد من تدابير السياسة لمنع التحويلات غير القانونية وغير المصرح بها ومعالجة الجرائم المالية التي تنطوي على أصول مشفرة”.
لا تقرأ أخبار العملات المشفرة فحسب. فهم ذلك. اشترك في النشرة الإخبارية لدينا. إنه مجاني.