حُكم على رجل من جنوب ولاية يوتا بالسجن لمدة ثلاث سنوات فيدراليًا بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت، التي قال ممثلو الادعاء إنها كلفت المستثمرين ملايين الدولارات وشملت تحويل مبالغ نقدية كبيرة إلى عملة مشفرة من خلال شركة غير مرخصة لتحويل الأموال.
وقال الوكيل الخاص المسؤول روبرت بوهلز من مكتب التحقيقات الفيدرالي في سولت ليك سيتي: “سيواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي وضع الضحايا في المقام الأول من خلال محاسبة الجناة وملاحقة أولئك الذين يسيئون استخدام العملات المشفرة والخدمات المالية غير المرخصة لاستغلال الآخرين”.
ويأتي بيانه بعد أيام من تقرير تشيناليسيس الذي كشف عن خسارة ١٧ مليار دولار من العملات المشفرة بسبب عمليات الاحتيال والاحتيال في جميع أنحاء العالم مع زيادة أساليب انتحال الشخصية ومخططات الهندسة الاجتماعية وعمليات الاحتيال التي ينشئها الذكاء الاصطناعي.
وفي بيان صحفي يوم الخميس، قال مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة يوتا إن بريان جاري سيويل، 54 عامًا، من مقاطعة واشنطن، حُكم عليه بالسجن لمدة 36 شهرًا تليها 36 شهرًا من الإفراج تحت الإشراف بعد اعترافه بالذنب في جريمة الاحتيال عبر الإنترنت.
وقال ممثلو الادعاء إن سيويل شارك في مخطط بين ديسمبر 2017 وأبريل 2024 للاحتيال على الضحايا من خلال الحصول على أموالهم وعملاتهم المشفرة، وأخبر المستثمرين أن لديه الخبرة والتعليم لتحقيق عوائد كبيرة. وقال مكتب المدعي العام الأمريكي إن سيويل حصل على أكثر من 2.9 مليون دولار من 17 مستثمرا على الأقل.
وفي قضية منفصلة، قال ممثلو الادعاء إن سيويل أدار شركة Rockwell Capital Management كشركة غير مرخصة لنقل الأموال بين مارس وسبتمبر 2020، حيث قام بتحويل المبالغ النقدية الكبيرة إلى عملة مشفرة نيابة عن أطراف ثالثة، بما في ذلك المجرمين المتورطين في الاحتيال وتهريب المخدرات. وقالت السلطات إن سيويل وشركته حولوا أكثر من 5.4 مليون دولار وفرضوا رسومًا على كل معاملة.
وأمرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية آن ماري ماكيف ألين سيويل بدفع أكثر من 3.6 مليون دولار كتعويض في قضية الاحتيال عبر الإنترنت، إلى جانب تعويضات إضافية لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وفقًا للبيان.