اعتقلت السلطات الصينية تشين تشي، وهو رجل أعمال مرتبط بما وصفه المسؤولون الأمريكيون بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال وغسل الأموال في مجال العملات المشفرة التي تم الكشف عنها حتى الآن، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الكمبودية.
ملخص
- يزعم المسؤولون أن تشين تشي أشرف على واحدة من أكبر مخططات الاحتيال وغسل الأموال المسجلة في مجال العملات المشفرة.
- تتهم السلطات الأمريكية والبريطانية مؤسس مجموعة برينس ومقرها كمبوديا بإدارة شبكة متورطة في عمليات احتيال “ذبح الخنازير”، وغسل الأموال، والعمل القسري.
- ونفت مجموعة برينس هذه الاتهامات، على الرغم من تصنيفها كمنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية وفرضت عليها الحكومات الغربية عقوبات.
وذكرت صحيفة كمبوديا تشاينا تايمز ووزارة الداخلية أن تشين تشي، 38 عامًا، مع اثنين من شركائه، شو جي ليانج وشاو جي هوي، تم القبض عليهم في 6 يناير بعد أشهر من التحقيقات المشتركة التي أجرتها السلطات الكمبودية والصينية.
وتم الترحيل بموجب اتفاقية تعاون ثنائية تتناول الجريمة العابرة للحدود الوطنية. وتم إلغاء الجنسية الكمبودية لتشن بموجب مرسوم ملكي في ديسمبر 2025، وفقًا للسلطات الكمبودية.
أسس تشين مجموعة برينس، وهي مجموعة شركات تعمل في كمبوديا منذ عام 2015 وتغطي اهتماماتها العقارات والتمويل والضيافة. وزعمت السلطات الأمريكية والبريطانية أن الشركة كانت بمثابة واجهة لشبكة إجرامية تنطوي على الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال والعمل القسري. ونفت مجموعة برينس جميع الاتهامات.
يأتي الترحيل في أعقاب إجراءات تنفيذية اتخذها المدعون الفيدراليون الأمريكيون في أكتوبر سعيًا للاستيلاء على أكثر من 127000 عملة بيتكوين يُزعم أنها مرتبطة بمحافظ يديرها تشين وشبكته. وقد بلغت قيمة عملة البيتكوين حوالي 15 مليار دولار في ذلك الوقت، وهو ما يمثل أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة مرتبطة بالاحتيال عبر الإنترنت حتى الآن، وفقًا لملفات المحكمة.
قامت وزارة الخزانة الأمريكية وحكومة المملكة المتحدة بشكل مشترك بتصنيف مجموعة برينس كمنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية. تم تطبيق العقوبات الأمريكية على العشرات من محافظ العملات المشفرة التي تحتوي على مئات الملايين من الدولارات من عملة البيتكوين، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة.
تتضمن المخططات المزعومة، المعروفة باسم عمليات احتيال “ذبح الخنازير”، بناء الثقة مع الضحايا قبل توجيههم إلى منصات تداول العملات المشفرة الاحتيالية. بمجرد إيداع الأموال، تتوقف المنصات عن العمل. وذكر المحققون أنه تم نقل العائدات من خلال أكثر من 100 شركة وهمية، وعمليات تبادل العملات المشفرة، وعمليات التعدين قبل دمجها في محافظ بيتكوين الخاصة.
وبموجب القانون الصيني، يجوز للسلطات مقاضاة المواطنين على الجرائم الخطيرة المرتكبة في الخارج، وخاصة تلك التي تنطوي على الاحتيال وغسل الأموال والاتجار بالبشر. ولم يتم الإعلان عن الاتهامات الرسمية. وسبق أن فرضت المحاكم الصينية أحكاما صارمة في قضايا مماثلة، بما في ذلك السجن مدى الحياة، وفي القضايا التي تنطوي على العنف أو العمل القسري، عقوبة الإعدام، وفقا لخبراء قانونيين.
ومن المتوقع أن تسعى السلطات الصينية إلى مصادرة الأصول وقد تنسق مع الحكومات الأجنبية، بالنظر إلى أن المسؤولين الأمريكيين قد صادروا بالفعل مليارات الدولارات من عملة البيتكوين المرتبطة بالقضية. ويمكن تخصيص هذه الأصول لتعويض الضحايا في انتظار موافقة المحكمة، وفقًا لمحللين قانونيين.
ويأتي الاعتقال وسط جهد دولي أوسع لمكافحة شبكات الاحتيال التي تعتمد على العملات المشفرة والتي تعمل في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. على مدار العام الماضي، تعاونت الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون مع شركات العملات المشفرة الكبرى لتجميد واستعادة الأموال غير المشروعة.
ساعدت شركات تحليلات Tether وBinance وCoinbase وBlockchain في تتبع وحظر الأصول المرتبطة بمخططات ذبح الخنازير، وفقًا لتقارير الصناعة. وتشير البيانات الأمريكية إلى أن الخسائر المبلغ عنها من هذه المخططات وصلت إلى 3.6 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس حجمها المتزايد.
اقرأ المزيد: توقف ارتفاع البيتكوين حيث تشهد صناديق الاستثمار المتداولة تدفقات خارجة واتجاهات SOL وXRP