المحكمة الفيدرالية تتقدم باسترداد العملات المشفرة بينما تمهد المصادرة الطريق لتعويض الضحايا

تحرك المدعون الفيدراليون لإعادة العملة المشفرة المضبوطة بعد أن أمرت المحكمة بالمصادرة المرتبطة بعملية احتيال تستهدف كبار السن، مما يمهد الطريق لاستردادها حيث تتبعت السلطات عملات البيتكوين والدولار الأمريكي المستخدمة في مخطط احتيال متعدد الولايات.

أمر المصادرة ينهي استرداد عملتي Bitcoin وTether من مخطط الاحتيال القديم

أدى إجراء المحكمة الفيدرالية إلى تعزيز الجهود لاستعادة الأموال المفقودة في مخطط الاحتيال. أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من لويزيانا يوم 18 ديسمبر عن مصادرة العملة المشفرة المضبوطة والمرتبطة بعملية احتيال تستهدف كبار السن، مما يتيح إعادة الأصول إلى الضحايا.

ويشير الإعلان إلى أن قاضي المقاطعة الأمريكية، بريان أ. جاكسون، وقع على أمر مصادرة مدني نهائي يوم ١٥ ديسمبر يغطي العملات المشفرة المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. تفصيل مكتب المحامي:

تم التوقيع على أمر نهائي بالمصادرة في دعوى مصادرة مدنية تمت فيها مصادرة 1.96356404 BTC و60,139.5734 USDT كعملة رقمية متورطة في جرائم الاحتيال وغسيل الأموال.

ويضيف الإعلان: “تم الاستيلاء على عملة البيتكوين وUSDT، والمعروفة أيضًا باسم Tether، من عنوان محفظة باسم مواطن هندي، وكان عنوان المحفظة محفوظًا في بورصة عملات رقمية تقع في سيشيل، أفريقيا. وتبلغ قيمة عملة البيتكوين والتيثر المجمعة المصادرة أكثر من 200000 دولار”.

وأشارت السلطات إلى أن الأصول أصبحت الآن مؤهلة لوزارة العدل الأمريكية لبدء إجراءات تعويض العديد من الضحايا. قرر المحققون أنه تم التلاعب بما لا يقل عن أربعة أفراد مسنين من خلال عملية احتيال طارئة للعملات المشفرة تعتمد على انتحال الشخصية والإلحاح والتهديدات الملفقة لإجبارهم على اتخاذ قرارات مالية سريعة.

اقرأ المزيد: تسعى وزارة العدل إلى الحصول على 5 ملايين دولار من عملة البيتكوين المرتبطة بمخطط مبادلة بطاقة SIM وغسيل الكازينو

تصف المزيد من التفاصيل كيف اتبع الضحايا الأربعة، الذين يزيد عمر كل منهم عن 70 عامًا، التعليمات لسحب مبالغ نقدية كبيرة من الحسابات المصرفية الشخصية، وإيداع الأموال في أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين، وتحويل الأموال إلى عناوين المحفظة التي يسيطر عليها الجناة. ويعيش اثنان من الضحايا في لويزيانا، بينما يقيم الآخرون في تكساس ومينيسوتا. في إحدى الحوادث، تم إخبار الضحية كذبًا بأن حسابها المصرفي قد تم اختراقه وربطه بمواد إجرامية، ثم تم تهديدها بالاعتقال ما لم تقم بإيداع 31000 دولار في ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين. تلقت ضحية أخرى تحذيرات احتيالية على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها وتم توجيهها لنقل مبلغ 30 ألف دولار من خلال معاملتين عبر أجهزة الصراف الآلي بنفس الحجم.

قامت فرقة العمل المعنية بالاحتيال السيبراني التابعة لجهاز الخدمة السرية الأمريكية بالتنسيق مع مكاتب عمدة الأبرشيات والمقاطعات المتعددة في أربع ولايات لتتبع المعاملات الرقمية وتحديد تدفقات المحفظة. وأكد ممثلو الادعاء أن عمليات الاحتيال الطارئة المتعلقة بالعملات المشفرة غالبًا ما تستغل الخوف والارتباك، خاصة بين كبار السن، بينما تواصل الوكالات الفيدرالية والمحلية تعزيز التدريب وأدوات التحقيق والتنسيق بين الوكالات من خلال مبادرة عدالة المسنين التابعة لوزارة العدل.

التعليمات ⏰

• ما هو مقدار العملة المشفرة التي تمت مصادرتها في قضية الاحتيال في لويزيانا؟
  صادرت السلطات الفيدرالية 1.96356404 بيتكوين و60139.5734 دولارًا أمريكيًا بقيمة تزيد عن 200000 دولار.
• من هم الضحايا الرئيسيون لعملية احتيال العملات المشفرة الطارئة؟
  تم استهداف ما لا يقل عن أربعة ضحايا فوق سن 70 عامًا في لويزيانا وتكساس ومينيسوتا.
• كيف حصل المحتالون على أموال الضحايا؟
  تم توجيه الضحايا إلى سحب النقود وإيداعها في أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين المرتبطة بمحافظ الاحتيال.
• ماذا سيحدث بعد ذلك مع عملة البيتكوين وUSDT التي تم الاستيلاء عليها؟
  يمكن لوزارة العدل الآن أن تبدأ إجراءات تعويض الضحايا المتضررين.