حكم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك يوم الخميس على ماجدالينو ميندوزا في مخطط بونزي للعملات المشفرة لشركة IcomTech. حكمت المحكمة على المتهم بالسجن الفيدرالي لمدة 71 شهرًا بتهمة الاحتيال على المستثمرين الناطقين بالإسبانية من الطبقة العاملة.
كان مندوزا أحد كبار المروجين في شركة IcomTech المزعومة لتعدين العملات المشفرة والتداول. تأسست الشركة في منتصف عام 2018 وانهارت بنهاية عام 2019.
أمرت المحكمة مندوزا بدفع تعويض ومصادرة إقامته في كاليفورنيا
الحكم على مروج العملات المشفرة بتهمة مخطط بونزي “IcomTech”. قال المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون: “استهدف ميندوزا المستثمرين الناطقين بالإسبانية بوعود كاذبة بشأن أرباح “التشفير” وترك الضحايا، بما في ذلك أولئك الموجودين هنا في نيويورك، محتفظين بالخسائر فقط”.https://t.co/ZmXKRrFPBZ
– المحامي الأمريكي SDNY (SDNYnews) 18 ديسمبر 2025
المحكمة المزعوم أن مخطط ميندوزا وعد كذباً بعوائد يومية مضمونة من تداول العملات المشفرة والتعدين. ومع ذلك، فقد قام بتشغيل هذا المخطط باعتباره مخطط بونزي كلاسيكي على طراز الامتيازات والرهونات البحرية، حيث دفع للمشاركين السابقين أموال المستثمرين الجدد. ووفقاً للتقرير، يُزعم أنه قام باختلاس مئات الآلاف للاستخدام الشخصي.
أمرت المحكمة مندوزا بدفع 789.218.94 دولارًا كتعويض. يُطلب منه أيضًا مصادرة ما يقرب من 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مسكنه في داوني، كاليفورنيا، والذي يُشتبه في أنه مستمد من عائدات المخطط.
يُزعم أن المدعى عليه قد قام سابقًا بالترويج لاثنين على الأقل من مخططات بونزي للأصول الرقمية. ووجدت المحكمة أن مندوزا استخدم أيضًا مطعمه الخاص في لوس أنجلوس لاستضافة أحداث الملعب وجمع الآلاف من الأموال النقدية.
نجح مخطط مندوزا لأنه قام بجولة في البلاد بمعارض مبهرجة، حيث وصل بسيارات فاخرة وارتدى ملابس مصممة. وفي الوقت نفسه، لم يكن ضحاياه على علم بأنهم لا يستطيعون الوصول إلى أرباحهم الوهمية التي تنمو في لوحات المعلومات الخاصة بهم.
كشفت وثائق المحكمة أن طلبات السحب بدأت تتأخر في بداية أغسطس 2018. وأعقب التأخير أعذار ورسوم مخفية، مما دفع شركة IcomTech إلى طرح رمز مميز خاص بها، Icoms. تم وصف الأصول الرقمية بشكل خاطئ على أنها ذات قيمة للمدفوعات المستقبلية ولكن تبين أنها لا قيمة لها، مما أدى إلى خسائر للمستثمرين.
قال آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسة في TRM Labs، إن المروجين غالبًا ما يتشاركون لغة أو خلفية ثقافية مع ضحاياهم. إنها تعتقد أن ذلك يقلل من الشك ويزيد من المصداقية. وأشارت أيضًا إلى أن مثل هذه المخططات تستغل الحواجز الحقيقية التي تواجهها مجتمعات المهاجرين.
“إن المروجين غالباً ما يتشاركون اللغة أو الخلفية الثقافية مع الضحايا، وهو ما يقلل من الشكوك ويزيد من المصداقية. وتستغل هذه المخططات أيضاً حواجز حقيقية ــ محدودية الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية، وقلة التعرض للتحذيرات التنظيمية باللغة الأساسية للشخص، والاعتماد الكبير على شبكات الكلام الشفهي”.
-آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسة في TRM Labs.
واعترف ريدبورد أيضًا بأن الحكم الصادر بحق مندوزا لمدة 71 شهرًا يعكس طريقة عمل المحاكم حاليًا علاج مخططات بونزي المشفرة واسعة النطاق. ووفقا لها، تصدر المحاكم مثل هذا الحكم عندما يكون لمخطط بونزي نية واضحة، وخسارة كبيرة للضحية، وتعزيز مستمر. وقالت إن المحاكم تركز بشكل متزايد على عوامل الاحتيال التقليدية، مثل الحجم والمدة والخسائر والأدوار القيادية.
تحكم المحكمة على المتآمرين الآخرين لدورهم في مخطط IcomTech Ponzi
كما حكمت المحكمة على مندوزا بتهمة العودة غير القانونية إلى الولايات المتحدة بعد الترحيل. وقد اتُهم بالعيش في البلاد بشكل غير قانوني منذ عقود، وتم ترحيله أربع مرات. كما تم ترحيله مرة واحدة لاستخدامه هوية مزورة. كشفت وثائق المحكمة أن ميندوزا استمر في الترويج لحوالي ثلاثة مخططات بونزي للعملات المشفرة بعد انهيار IcomTech.
كما أدانت المحكمة و محكوم عليه كبار المروجين الآخرين لأدوارهم في المخطط، بما في ذلك ديفيد بريند، وخوان أريلانو، وموسى فالديز. كما تم اتهام المتآمرين الآخرين في المخطط، بما في ذلك مؤسس IcomTech، ديفيد كارمونا، والرئيس التنفيذي المزعوم ماركو رويز أوتشوا، ومطور الويب غوستافو رودريغيز.
جادل ريدبورد بأن التحدي الأكبر هو التعامل مع المروجين الذين ينتقلون من مخطط إلى آخر عن طريق إعادة تسمية الملاعب واستهداف مجتمعات جديدة. وأضافت أن شركة IcomTech هي مثال واضح على عودة المروجين إلى الظهور، لكن تاريخهم يلحق بهم في النهاية.