قدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعات تهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال والاحتيال في مجال العملات المشفرة من خلال تزويد سلطات إنفاذ القانون بأدوات أفضل لاكتشاف الهجمات وتحديد الجناة.
يسعى قانون تعزيز أطر عمل الوكالة لإنفاذ العملات المشفرة (SAFE)، الذي قدمته الديموقراطية إليسا سلوتكين والجمهوري جيري موران يوم الاثنين، إلى تنسيق العمل بين وزارة الخزانة الأمريكية وإنفاذ القانون والمنظمين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعالجة الاحتيال والاحتيال في مجال العملات المشفرة.
وقال سلوتكين: “إن فريق العمل هذا، الذي أنشأه قانون العملات المشفرة الآمن، سيسمح لنا بالاستفادة من كل الموارد المتوفرة لدينا لمكافحة الاحتيال في الأصول الرقمية”، بينما أضاف موران:
“مع تزايد استخدام العملات المشفرة على نطاق واسع، فإن هذا التشريع من شأنه أن يساعد في مواجهة التهديدات والتأكد من أن جميع الأمريكيين يتمتعون بحماية أفضل من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.”
أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الأمريكيين خسروا 9.3 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 66٪ عن عام 2023. وكان الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا هم الأكثر تضرراً، حيث بلغت خسائرهم 2.84 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يتضمن أي عملية احتيال استثمارية تذكر ببساطة العملات المشفرة كجزء من حيلتها. الكثير منها لا يتضمن blockchain أو العملات المشفرة.
على الرغم من الجهود العامة والخاصة لرفع مستوى الوعي، فقد وجد محتالو العملات المشفرة والمحتالون طرقًا أكثر تعقيدًا لسرقة الأموال من المستثمرين.
ومع ذلك، أشار غابرييل شابيرو، المستشار العام لشركة استثمار العملات المشفرة دلفي لابز، إلى أن التنفيذ الناجح لقانون التشفير الآمن قد يدفع المحتالين والمحتالين في مجال العملات المشفرة إلى حالة من الذعر.
قال شابيرو في منشور لـ X يوم الثلاثاء: “من المحتمل أن ينتهي الأمر بالمحتالين إلى العبث إذا سارت الأمور بشكل صعب”، مشيرًا إلى أن المدعي العام ومدير شبكة إنفاذ الجرائم المالية ومدير الخدمة السرية الأمريكية سيكونون من بين كبار المسؤولين المشاركين في ملاحقة مجرمي العملات المشفرة.
مصدر: غابرييل شابيرو
وقال شابيرو إن قانون التشفير الآمن قد يكون “مفيدًا للغاية” نظرًا لأن منظمي الأوراق المالية والسلع الأمريكية لا يركزون حاليًا على إجراءات الإنفاذ ضد المتسللين والمحتالين ومشغلي مخطط بونزي.
مختبرات TRM من بين اللاعبين الخاصين لتقديم المساعدة
تعد شركة الطب الشرعي بلوكتشين TRM Labs من بين الجهات الفاعلة في القطاع الخاص المستعدة لمساعدة المسؤولين الأمريكيين، حيث صرح نائب رئيسها ورئيس السياسة العالمية، آري ريدبورد، بأن التعاون من شأنه أن يساعد في تتبع الشبكات غير المشروعة وتعطيلها في الوقت الفعلي:
متعلق ب: كيفية استخدام العملات المشفرة في عام 2025: YouTube وبطاقات Pokémon والمزيد
“من خلال الجمع بين الصناعة وإنفاذ القانون معًا، يمكننا تقليل قدرة المجرمين بشكل كبير على استغلال التقنيات التحويلية لإلحاق الضرر.”
مجلة: تعرف على محققي العملات المشفرة onchain الذين يحاربون الجريمة بشكل أفضل من رجال الشرطة