استولى عملاء أمريكيون على نطاق ويب مرتبط بمجمع احتيال كبير في بورما يوم الثلاثاء، في أحدث حملة لتعطيل شبكات الاحتيال التي انتشرت عبر جنوب شرق آسيا.
جاء هذا الإعلان في نفس اليوم الذي أغلقت فيه مجموعة مالية خاضعة للعقوبات في كمبوديا فروعها في بنوم بنه وجمدت عمليات السحب تحت ضغط متزايد من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، تم تشغيل النطاق Tickmilleas.com من مجمع Tai Chang، المعروف أيضًا باسم Casino Kosai، في كيوخات، وتم إعداده ليبدو وكأنه منصة تداول مشروعة.
ويُزعم أن المحتالين أظهروا للضحايا أرصدة وهمية وعوائد مثيرة للإعجاب، وأرشدوهم إلى كيفية إيداع الأموال.
وقالت وزارة العدل في بيان: “على الرغم من تسجيل النطاق المضبوط في أوائل نوفمبر 2025، فقد حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل العديد من الضحايا الذين استخدموا النطاق في الشهر الماضي وتم خداعهم لسحب استثماراتهم”.
يشير “الاحتيال المركب” إلى عمليات الاحتيال التي تتم من المباني الكبيرة (أو المجمعات) حيث يقوم العمال الذين يتم الاتجار بهم أو الإكراه بتنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت.
وربط المسؤولون مجمع بورما بالجماعات التي فرضت عليها عقوبات الشهر الماضي لعلاقاتها بالجريمة المنظمة الصينية وللمساعدة في بناء مراكز الاحتيال في المنطقة.
بعد أن قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتنبيه منصات التكنولوجيا، قامت شركتا Google وApple بإزالة تطبيقات الهاتف المحمول ذات الصلة، وأزالت Meta أكثر من 2000 حساب مرتبط على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتبت وزارة العدل: “تبدأ عمليات الاحتيال هذه، مثل تلك التي وصفها الضحايا في الإفادة الخطية، عادةً من خلال التواصل غير المرغوب فيه من الغرباء عبر تطبيقات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة والرسائل النصية”.
وأضافت: “يشكل هؤلاء الغرباء علاقات افتراضية وثيقة مع الضحايا المستهدفين، ويقنعونهم بالقيام باستثمارات مزعومة في العملة المشفرة أو استخدامها، ويوجهون الضحايا حول كيفية شراء العملة المشفرة واستثمارها باستخدام نطاقات وتطبيقات احتيالية تبدو مشروعة”.
ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق فك التشفير.
وفي العام الماضي، قالت وزارة العدل، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 41000 حالة احتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة، مع خسائر وصلت إلى 5.8 مليار دولار.
أظهر الاستيلاء على النطاق والعقوبات ضد Huione Group هذا الأسبوع أن الوكالات الأمريكية وشركائها يوسعون حملتهم لقطع مخططات العملات المشفرة في المنطقة.
بعد أن فرض المنظمون عقوبات على مجموعة Huione، وهي مجموعة مرتبطة بمعاملات غير مشروعة بمليارات الدولارات، اضطرت المنظمة إلى إغلاق أبوابها بعد إزالتها من النظام المصرفي العالمي في أكتوبر.
ووفقًا لوزارة العدل، فقد استولى المدعون بالفعل على نطاقين آخرين مرتبطين بمجمع تاي تشانغ في الأسابيع الأخيرة.
وفي الشهر الماضي، ذكر تقرير صادر عن الجمعية العامة للإنتربول أن الاحتيال في العملات المشفرة كان في قلب صناعة مركبات الاحتيال المتنامية.
وقالت المنظمة: “في كثير من الأحيان، بحجة الوظائف المربحة في الخارج، يتم تهريب الضحايا إلى مجمعات حيث يضطرون إلى تنفيذ مخططات غير مشروعة مثل التصيد الصوتي، والحيل الرومانسية، والاحتيال الاستثماري، وعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي تستهدف الأفراد في جميع أنحاء العالم”.