صنفت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) رسميًا الاحتيال المعتمد على العملات المشفرة باعتباره تهديدًا إجراميًا عالميًا، بعد اعتماد قرار جديد في جمعيتها العامة، يهدف إلى معالجة التوسع السريع لمراكز الاحتيال عبر الوطنية المتورطة في عمليات احتيال واسعة النطاق، والاتجار بالبشر، والانتهاكات الجسيمة.
وفقًا للمنظمة، غالبًا ما تجذب هذه المراكز الإجرامية الضحايا بوعود بوظائف عالية الأجر في الخارج قبل إجبارهم على العمل في مجمعات حيث يضطرون إلى تنفيذ مخططات تتراوح من التصيد الصوتي والاحتيال الرومانسي إلى الاحتيال الاستثماري والاحتيال في العملات المشفرة التي تستهدف الأفراد في جميع أنحاء العالم.
وفي حين لا يتم الاتجار بجميع العاملين في هذه المراكز، أشار الإنتربول إلى أن أولئك الذين يُحتجزون ضد إرادتهم كثيرًا ما يواجهون ظروفًا وحشية، بما في ذلك العنف الجسدي والتعذيب والاستغلال الجنسي والاغتصاب.
الأزمة العالمية
ويأتي القرار وسط تزايد استخدام الشبكات الإجرامية للتقنيات المتقدمة لخداع الضحايا وإخفاء عملياتها. وكجزء من خطة منسقة للعمل المشترك، حدد الإنتربول عدة تدابير لتعزيز جهود إنفاذ القانون الدولي، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية في الوقت الحقيقي لتحديد الجناة وتحديد المواقع، والعمليات المشتركة المتعددة الجنسيات التي يدعمها الإنتربول، والإجراءات المستهدفة ضد التمويل الإجرامي والأصول غير المشروعة المرتبطة بشبكات الاحتيال، وبروتوكولات الطوارئ الموحدة لإنقاذ الضحايا وإعادتهم إلى أوطانهم إلى جانب خدمات الدعم الموسعة.
وقال الأمين العام للإنتربول فالديسي أوركيزا:
“ولمكافحة هذه الشبكات الإجرامية بشكل فعال، يجب علينا تعزيز التعاون وتحسين تبادل المعلومات والمضي قدما في اتخاذ إجراءات منسقة وحاسمة. والإنتربول ملتزم بدعم تنفيذ القرار والعمل مع البلدان الأعضاء لتفكيك هذه العمليات وحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.”
ويدعو القرار أيضًا إلى إطلاق حملات توعية عالمية موجهة إلى الفئات الضعيفة، وخاصة الشباب والباحثين عن عمل. وقال الإنتربول إن التهديد نما بشكل حاد، بينما أشار إلى تحديثه لاتجاهات الجريمة في شهر يونيو والذي يكشف عن ضحايا من أكثر من 60 دولة تم تهريبهم إلى مراكز احتيال تعمل خارج جنوب شرق آسيا. تبين أن الأنشطة الإجرامية تتداخل بشكل متزايد مع الاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية والحياة البرية.
وفي عام 2024، قاد الإنتربول أكبر عملية عالمية له على الإطلاق ضد الاحتيال الناجم عن الاتجار في 116 دولة ومنطقة، مما أدى إلى اعتقال أكثر من 2500 شخص، إلى جانب عمليات إقليمية إضافية في أفريقيا وأوروبا. لفتت المنظمة الانتباه لأول مرة إلى ظهور مراكز الاحتيال في عام 2022 من خلال تحذير نشرة بنفسجية من أساليب التجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تلاها إشعار برتقالي لعام 2023 حدد الاحتيال الذي يغذيه الاتجار باعتباره تهديدًا خطيرًا ووشيكًا للسلامة العامة.
قد يعجبك أيضًا:
- كيف انطلق الملايين من المجرمين عبر Binance وOKX وغيرهما من أفضل بورصات العملات المشفرة
- فضيحة تعدين العملات المشفرة: عامل سابق في شركة Digital River استغل أنظمة الشركة لتحقيق مكاسب شخصية في Ethereum
- تم الاستيلاء على 7.43 مليار دولار من عملة البيتكوين بعد إدانة المحتال الصيني أخيرًا في المملكة المتحدة
الإنتربول يستهدف أسماء كبيرة في جرائم العملات المشفرة
يظهر القرار في الوقت الذي يواصل فيه الإنتربول ملاحقة العديد من الأفراد البارزين المرتبطين بالجرائم المزعومة المتعلقة بالعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، في عام 2022، أصدرت المنظمة إشعارًا أحمرًا للمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs Do Kwon بعد انهيار نظام Terra البيئي. في يوليو 2024، تمت إضافة Wong Ching-kit وهو مواطن من هونغ كونغ ومروج للعملات المشفرة إلى نظام تنبيه الإنتربول للاشتباه في تورطه في العديد من القضايا الجنائية، بما في ذلك عملية احتيال للعملات المشفرة تزيد قيمتها عن 384,310 دولارات.
وفي ديسمبر 2024، تم إدراج ريتشارد شويلر، المعروف باسم ريتشارد هارت، مؤسس العملة المشفرة Hex، ضمن إشعار أحمر بناءً على طلب السلطات الفنلندية بشأن مزاعم الاحتيال والاعتداء الضريبي.