حول الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، وهو شبكة عالمية تضم مئات المراسلين والتي ساعدت في تسليط الضوء على عمليات غسيل الأموال الكبرى مثل أوراق بنما، انتباهه إلى العملات المشفرة، ووجد كنزًا لا ينضب تقريبًا من الظلم.
أظهرت سلسلة التقارير الاستقصائية التي أصدرها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين حول العملات المشفرة، والتي يطلق عليها اسم Coin Laundry، كيف يتم تحويل الأموال غير المشروعة من خلال البورصات الرئيسية مثل Binance وOKX وCoinbase وKraken وBybit وKucoin.
تم ربط أموال العملات المشفرة التي تتبعها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بمؤسسات إجرامية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قراصنة كوريا الشمالية، والعصابات الإجرامية الصينية والروسية التي تركز على الاتجار بالبشر، ومواد تجارة المخدرات مثل الفنتانيل، وكارتل سينالوا للمخدرات في المكسيك، بالإضافة إلى تنفيذها بوقاحة باستخدام عمليات “واجهة متجر النقد المشفر” في أماكن مثل أوكرانيا ودبي.
وقال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إن النتائج التي توصل إليها توضح “كيف أن ظهور تكنولوجيا البلوكتشين – إلى جانب السرعة والسرية والانتشار العالمي لمعاملات العملات المشفرة – قد أدى بهدوء إلى ظهور نظام مالي ظل يعمل بشكل أسرع وأكثر قتامة وبعيدًا عن متناول المنظمين وإنفاذ القانون”.
من الناحية العملية، يعني هذا أن كارتل المخدرات، على سبيل المثال، يمكنه بسهولة استخدام نظام مالي جديد بالكامل يتضمن عملات مستقرة مرتبطة بالدولار، على سبيل المثال، لنقل الأموال النقدية، بينما في الأيام الخوالي، كان على المجرمين وضع الأموال النقدية في صندوق السيارة، وفقًا لأحد المحللين الذين تحدث معهم الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وقال جيرارد رايل، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، في بيان: “على مدى عقود، أظهرنا كيف تتحرك الأموال المخفية عبر الملاذات الخارجية. والآن نكشف كيف تستغل نفس القوى أسواق العملات المشفرة لنقل الأموال غير المشروعة على مرأى من الجميع”.
“يثير تحقيقنا أسئلة ملحة: ما مدى تواطؤ بورصات العملات المشفرة الكبرى في تمكين النشاط الإجرامي؟ ولماذا يكافح المنظمون من أجل مواكبة النظام المالي الذي يتغذى على التعتيم والسرعة؟” سأل.
يخضع عالم تداول العملات المشفرة للتدقيق من قبل العديد من شركات تحليلات blockchain الكبيرة التي تتعقب الأموال غير المشروعة وعناوين المحافظ المشبوهة، ويتم التعاقد مع العديد منها للعمل مع أقسام الامتثال في البورصات الكبرى. ويبدو أن تحقيقات الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين اعتمدت على بعض محققي بلوكتشين المستقلين الأصغر حجمًا لإجراء تحليلاتها.
شارك أكثر من 100 صحفي من أكثر من 35 دولة مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في المشروع. ومن بين الشركاء الإعلاميين صحيفة نيويورك تايمز، ولوموند، وتورونتو ستار، وماليزياكيني، وإنديان إكسبريس، وأستراليا فايننشال ريفيو.
تواصلت Coindesk مع Binance وOKX وCoinbase وKraken وBybit وKucoin للتعليق.