الخط العلوي
اختار بنك أوف أمريكا وبنك نيويورك “الربح” على حماية ضحايا جيفري إبستين على الرغم من وجود معلومات عن عملية الاتجار بالجنس التي قام بها مرتكب جرائم جنسية مدان، حسبما زعمت قضيتان جديدتان يوم الأربعاء، وهي أحدث التحركات المتخذة ضد البنوك الكبرى فيما يتعلق بجرائم إبستين وما هو الدور الذي ربما لعبته المؤسسات المالية في تسهيلها أو إهمالها.
حقائق أساسية
تتهم الدعاوى القضائية الجماعية التي رفعتها جين دو بنك أوف أمريكا وبي إن واي بالمشاركة في عصابة إبستين للاتجار بالجنس والاستفادة منها ماليًا.
كما زعمت دو، التي زعمت أنها عاشت في روسيا عندما التقت بإبستين في عام 2011، أنها فتحت حسابًا في بنك أوف أمريكا في عام 2013 باسمها بتوجيه من محاسب إبستين.
تم فتح حسابات مصرفية أخرى تحت اسم Doe واستخدمها إبستين والمحاسب، كما تزعم الدعوى المرفوعة ضد Bank of America، بدعوى استخدام حساب واحد في أواخر عام 2019، بعد وفاة إبستين في أغسطس من ذلك العام.
تزعم الدعوى القضائية أن بنك أوف أمريكا وبي إن واي قدموا “عن عمد” دعمًا ماليًا لإبستين والمتآمرين معه “تحت ستار الأنشطة التجارية غير الإجرامية”، متهمة البنك بالفشل “في تنبيه سلطات إنفاذ القانون بشأن جرائم إبستين قبل فوات الأوان”.
BNY، التي رفضت التعليق، متهمة بمعالجة 378 مليون دولار من المدفوعات لضحايا الاتجار بالجنس لإيبستين.
ولم يكن لدى بنك أوف أمريكا تعليق فوري.
احصل على تنبيهات نصية للأخبار العاجلة من مجلة فوربس: نحن نطلق تنبيهات عبر الرسائل النصية حتى تتمكن دائمًا من معرفة أهم الأخبار التي تشكل عناوين اليوم. أرسل “التنبيهات” إلى الرقم (201) 335-0739 أو قم بالتسجيل هنا.
لماذا يستهدف متهمو إبستين البنوك؟
مع وفاة إبستين في عام 2019 وقضاء غيسلين ماكسويل، شريك إبستين، عقوبة السجن لمدة 20 عامًا، أصبحت البنوك هدفًا لمتهمي إبستين وضحاياه. تطلبت عملية الاتجار التي قام بها مرتكب الجريمة الجنسية الراحل تخطيطًا ماليًا واسع النطاق لتمويل حجمها وإخفاء معاملاتها على أنها مشروعة. من المرجح أن يتم تمكين أحدث المتهمين من خلال التسويات التي توصل إليها جيه بي مورجان ودويتشه بنك في عام 2023 مع ضحايا مزعومين آخرين. استقر بنك جيه بي مورجان مقابل 290 مليون دولار، بينما استقر الأخير مقابل 75 مليون دولار بسبب مزاعم بأنه قام بتسهيل عصابة إبستاين للاتجار بالجنس. ولم يعترف أي من البنكين بارتكاب أي مخالفات.
الظل
تأتي الدعاوى القضائية بعد حوالي شهر من قيام الجمهوريين في اللجنة القضائية بمجلس النواب بمنع محاولة من الديمقراطيين لاستدعاء الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس جيمي ديمون، والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا بريان موينيهان، والرئيس التنفيذي لدويتشه بنك كريستيان سوينج، والرئيس التنفيذي لبنك نيويورك ميلون روبن فينس كجزء من التحقيق في التقارير التي زعمت أن البنوك الأربعة أبلغت عن 1.5 مليار دولار في معاملات مشبوهة مرتبطة بإبستاين. وحضر ديمون مأدبة غداء مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ قبل التصويت، وفقًا لصحيفة بوليتيكو، وقال للصحفيين: “نحن نأسف لأي ارتباط بهذا الرجل على الإطلاق. وبالطبع، إذا كان هذا مطلبًا قانونيًا، فسنلتزم به. ليس لدينا مشكلة في ذلك”.
الخلفية الرئيسية
أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن بنك أوف أمريكا قدم تقارير عن أنشطة مشبوهة في عام 2020 بحوالي 170 مليون دولار في معاملات مرتبطة بإبستاين، مما أثار مخاوف المشرعين من أن البنك كان من الممكن أن ينتهك قوانين غسيل الأموال ويعالج المدفوعات دون فهم طبيعة المعاملات، مشيرة إلى أنه ليس من غير المألوف أن تقدم البنوك تقارير عن الأنشطة المشبوهة بعد فترة طويلة من المعاملات.
مزيد من القراءة
الجمهوريون في السلطة القضائية بمجلس النواب يرفضون التصويت على استدعاء البنوك الكبرى في قضية إبستين (فوربس)
دعوى قضائية ضد بنك أوف أمريكا بسبب علاقات جيفري إبستين (WSJ)