تقوم شركة FTX Recovery Trust بمقاضاة شركة Genesis Digital Company لـ Bitcoin Mining Company ومؤسسيها في محاولة لاسترداد 1.15 مليار دولار التي يدعيها سوء الإدارة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة FTX السابقين Sam Bankman-Fried.
في دعوى قضائية تم رفعها يوم الاثنين ، قالت الإدارة الجديدة لبرنامج Crypto Exchange إن الملمس الذي اشترى Bankman Fried أسهم من عمال مناجم Bitcoin مع صناديق عملاء متدلية بأسعار مضخمة بشكل شنيع “.
تبادل FTX انهار في نوفمبر 2022 بسبب سوء إدارة Bankman-Fried الجنائي للشركة. يقوده فريق إعادة الهيكلة الآن لاسترداد الأموال للعملاء السابقين.
“تقف الأصول الرقمية في Genesis كواحدة من أكثر استثمارات Bankman-Fried المتهورة مع الأموال التي تم اختلافها ومختلتها”.
وأضاف أن Bankman-Fired اشترى أسهم Genesis Digital Assets عبر الشركة الشقيقة لـ FTX ، ALAMEDA Research ، باستخدام “الصناديق المتجانسة والمختلطة ، بما في ذلك تلك المودعة من قبل عملاء Exchange FTX.com”.
وادعت الدعوى: “كانت عمليات شراء Bankman-Fried من عمليات النقل الاحتيالية النموذجية”. “في عام 2021 ، كان لدى Bankman-Fried كل شيء يكسبه ولا شيء يخسره من معاملات GDA.
“على الرغم من أن Bankman-Freed دفع مقابل أسهم GDA باستخدام أموال متدلية ومختلطة ، بما في ذلك أولئك الذين ويبدوا من قبل عملاء FTX.com Exchange ، فقد وقف شخصيًا للاستفادة من عملية الاستحواذ لأن أسهم GDA التي اكتسبها كانت تحمل من قبل Alameda ، والتي كان Bankman-Fried من مالك 90 ٪.”
رفضت الأصول الرقمية سفر التكوين التعليق عندما فك تشفير وصلت. كان من عمال مناجم Bitcoin مقره في كازاخستان عندما استثمر Bankman-Fried في ذلك ، ولكن لديه الآن مراكز بيانات في الولايات المتحدة وأوروبا. يقع مقرها الرئيسي في دبي ، الإمارات العربية المتحدة.
كان البنكان المقلي اعتقلو مشحونة و سجن في وقت لاحق للاحتيال على العملاء من مليارات الدولارات. هو الآن التقديم حكم بالسجن لمدة 25 عامًا في سجن جنوب كاليفورنيا بعد أن أدانته هيئة محلفين في نوفمبر 2023 بتهم سبع تهم.
مقلي البنك ، سوء الإدارة جنائيا البورصة مع كبار المساعدين ، وخاصة باستخدام أموال العملاء لتغطية الرهانات المحفوفة بالمخاطر التي صنعتها أبحاث Alameda.
John J. Ray III ، المحامي الذي تم خبرته للغاية المكلف باسترداد استثمارات عملاء FTX المفقودين ، قال تجاوز انهيار FTX الإفلاس البارز لشركة الطاقة إنرون في أوائل العقد الأول من القرن العشرين.