أكدت المجلس الوطني لمكافحة غسل الأموال (NAML) من جديد حظره على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPS) ، بحجة أن الطبيعة اللامركزية والمجهولة للأصول الافتراضية تجعلهم عرضة لسوء الاستخدام الجنائي.
حظر الأصول الافتراضية: يستشهد المجلس بالمخاطر الأمنية
أكد مجلس فيجي الوطني لمكافحة غسل الأموال (NAML) من جديد قراره بحظر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPS) من العمل داخل البلاد. يضيف NAML الحظر ، الذي يعتمد على نهج قائم على المخاطر ، يتوافق مع المعايير الدولية ، بما في ذلك معايير العمل المالي (FATF).
في بيان إعلامي ، يقول المجلس إنه حدد مخاطر كبيرة مرتبطة بالعملات المشفرة والأصول الافتراضية ، وخاصة فيما يتعلق بغسل الأموال ، وتمويل الإرهاب ، وتمويل الانتشار. في حين أنه يعترف بالابتكار وراء الأصول الافتراضية ، فإنه يجادل بطبيعته اللامركزية والمجهولة يجعلهم عرضة للغاية لإساءة استخدام الشبكات الإجرامية.
جاء إعادة تأكيد NAML للحظر بعد أكثر من عام من تهديد البنك المركزي في البلاد بفرض عقوبات على السكان الذين يشترون الأصول الافتراضية. كما ذكرت Bitcoin.com News في أبريل 2024 ، حظر البنك المركزي استخدام بطاقات الخصم والائتمان المحلية لشراء الأصول الافتراضية.
وفي الوقت نفسه ، ادعت NAML الطبيعة السريعة والمجهلة من الأصول الافتراضية للمعاملات المشفرة ، والتي قالت إنها تجعلها أداة جذابة لغسل الأموال غير المشروعة والتكتشف. كما يجادل بأن الافتقار إلى الرقابة المركزية في الأصول الافتراضية يتم استغلالها من قبل الجماعات المتطرفة لتمويل عملياتها. يؤكد NAML أيضًا أنه يمكن استخدام الأصول الافتراضية لتمويل الحصول على أسلحة الدمار الشامل ، مما يشكل تهديدًا للأمن العالمي والإقليمي.
وفقًا للمجلس ، فإن قدرات فيجي الحالية للإشراف والإنفاذ لا تكفي لتوفير إشراف آمن وفعال لقطاع الأصول الافتراضية ، على الرغم من بعض الولايات القضائية التي تختار التنظيم. يعترف المجلس بمزايا التنظيم ولكنه يؤكد أنه بدون آليات قوية للبنية التحتية والإنفاذ ، يمكن أن يعرض فيجي نقاط الضعف الكبيرة.
صرح رئيس المجلس ووزير العدل سيلينا كوروليكا ، أن أولوية المجلس هي “حماية نظام فيجي المالي ، وسلامة شعبه”. وأضافت أن الحظر يعزز بيئة آمنة وشفافة تدعم الاستثمار المشروع والنمو الاقتصادي.
إن موقف المجلس ليس دائمًا وسيخضع للمراجعة حيث “تتطور المعايير العالمية و Fiji تعزز الأطر التنظيمية والتكنولوجية”. حتى ذلك الحين ، يعتبر حظر VASPS “حماية ضرورية وحكيمة”.
المجلس الوطني لمكافحة غسل الأموال هو هيئة أنشأها القانون لتنسيق جهود فيجي في مكافحة غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية. يقدم المشورة والتوصيات ويرأسه سكرتير العدالة الدائم. ومن بين أعضائها حاكم بنك فيجي الاحتياطي ، ومدير النيابة العامة ، ومفوض الشرطة ، والمدير التنفيذي للخدمات في جيجي وخدمات الجمارك ، ومدير وحدة الاستخبارات المالية.