لا تزال أعضاء البرلمان الأوروبي على خلاف مع لجنة الاتحاد الأوروبي على قائمة ولاياتها القضائية في الدول الثالثة التي تعتبر غير كافية في غسل الأموال ومواجهة تمويل أنظمة الإرهاب.
لم تتماشى “القائمة السوداء” للاتحاد الأوروبي مع فرقة عمل العمل المالي (FATF) – هيئة الرقابة العالمية على غسل الأموال وتمويل الإرهابي – لأكثر من عام ونصف. وفقًا لمفوض الخدمات المالية للاتحاد الأوروبي ، ماريا لويس البوكيرك ، خلق هذا الاختلال “المهيجات المهمة مع الشركاء الدوليين”.
وقال ألبوكيرك خلال اجتماع لجنة في البرلمان الأوروبي يوم الاثنين: “إذا كان من المفترض أن نحترم نتائج العملية ، فإن هذا يخاطر بتقويض قدرتنا في المستقبل على التأثير على التقييمات الفنية وتأمين الالتزامات التي نود أن نرىها من الولايات القضائية الأخرى”.
في وقت سابق من هذا الشهر ، قامت اللجنة بتحديث قائمتها ، مضيفة دولًا مثل الجزائر وأنغولا وكينيا وموناكو وفنزويلا. وفي الوقت نفسه ، تمت إزالة العديد من الولايات القضائية – بما في ذلك بربادوس وجبل طارق وبنما والإمارات العربية المتحدة.
ومع ذلك ، لا يمكن أن تدخل هذه القائمة حيز التنفيذ دون التدقيق والموافقة على كل من البرلمان الأوروبي والمجلس – ولم تقنع اللجنة MEPs بعد بدعمها.
في قرار تم تبنيه في أبريل 2024 ، عارضت MEPs قرار اللجنة بحذف جبل طارق والإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) ، وبنما ، مشيرة إلى أدلة مقنعة على أن هذه الولايات القضائية فشلت في اتخاذ خطوات كافية لمعالجة – أو حتى تسهيلها بنشاط – تحيز العقوبات ضد روسيا. وتشمل هذه العقوبات التدابير المالية المستهدفة المفروضة استجابة لحرب العدوان الروسية ضد أوكرانيا.
البرلمان لديه مخاوف تتعلق بالبلدان التي قد تحايل على عقوبات روسيا
“قد تعمل تلك البلدان كمنصات للتحايل على العقوبات على الكيانات النقابية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، مما يقوض جهود الاتحاد في وقف آلة الحرب الروسية” ، وذكر القرار.
في حديثه إلى غرفة نصف فارغة في برلمان الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، والتي كانت مجموعات سياسية مثل Renew Europe ، والدول السيادية الأوروبية (ESN) واليسار غائبين ، جادل البوكيرك بأن مخاوفها قد تمت معالجتها وأن هذه الولاية القضائية قد أحرزت “تقدمًا ملموسًا”.
لقد بث الحاضرون إحباطهم علنًا من هذه العملية.
“لا يبدو لي أن إمكانية الانخراط في الحوار مع البرلمان الأوروبي قد تم استخدامها إلى الحد الذي يتوافق مع المشاركة القوية للغاية للبرلمان في هذا الشأن” ، قال Mep Luděk Niedermayer (حزب الشعب الأوروبي/تشيكيا).
أعربت المفوضية عن مخاوفها بشأن المأزق الحالي. وقالت: “إن حقيقة أن البلدان المدرجة من قبل FATF لا تزال غير مدرجة من قبل الاتحاد الأوروبي تكشف النظام المالي للاتحاد الأوروبي إلى نقاط الضعف ويمكن أن تخلق ثغرات يجب معالجتها”.
كما أشار المفوض البرتغالي إلى أن عدم وجود قائمة أوروبية محدثة يسبب الارتباك وعدم اليقين القانوني للكيانات التي يجب أن تطبق قواعد مكافحة غسل الأموال.
وأضاف البوكيرك: “يتعين على مشغلي الاتحاد الأوروبي الامتثال لقوائم متباينة تزيد من عبء الامتثال ، ويضيف تكاليف إضافية ويؤثر على قدرتهم التنافسية العالمية”.
ومع ذلك ، لم تكن الحجة الدبلوماسية حول المفاوضات مع الإمارات أو المخاوف بشأن المخاطر السمعة والاقتصادية تحمي المفوض من تبادل قتالي مع أعضاء البرلمان الأوروبي. من بين أكثر النقاد الصوتية ، كان الاشتراكي الألماني بيرجيت سيبل ، الذي اتهم اللجنة بتكرار تقييمات FATF فقط.
وقال سيبل: “لدي انطباع بأن اللجنة تتقدم ببساطة بنسخ التقارير والقرارات من FATF ، ولكي أكون صادقًا ، ببساطة ذكر الزيارات والحوارات الاستراتيجية ، ليست مقنعة للغاية”.
ورد المفوض أن القائمة السوداء كانت نتاجًا لأكثر من عام من “العمل المكثف” ، ليس فقط على نتائج FATF ولكن أيضًا على الحوارات الثنائية والزيارات في الموقع للبلدان الثالثة المعنية.