فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية ثلاث مؤسسات مالية مكسيكية يوم الأربعاء بتسهيل المدفوعات إلى الصين للاتجار بالفنتانيل ، حيث يكثف الرئيس دونالد ترامب حملة على المواد الأفيونية غير المشروعة.
أعلنت وزارة الخزانة أن الشركات المكسيكية Cibanco و Intercam Banco و Vector Casa de Bolsa هي “من الاهتمام الأساسي بغسل الأموال” ، وهي النتيجة التي تسمح لها بفرض شروط صارمة على وصولها إلى النظام المالي الأمريكي. لقد تعرضوا للضرب كجزء من الإجراءات الأولى التي اتخذتها وحدة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة بموجب سلطات جديدة أنشأتها تشريعات مكافحة الفنتانيل الأخيرة.
وقالت وزارة الخزانة إن الشركات الثلاث لعبت “دورًا طويلًا وحيويًا” في غسل ملايين الدولارات نيابة عن الكارتلات المكسيكية وتسهيل المدفوعات لشراء المواد الكيميائية السلائف لإنتاج الفنتانيل.
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر: “إن الإجراءات التي اتخذناها اليوم ستؤدي إلى قطع ثلاث مؤسسات مالية مقرها المكسيكية – CI Banco و Intercam و Vector – من ممارسة الأعمال التجارية مع المؤسسات المالية الأمريكية”.
تميزت عقوبات يوم الأربعاء بالإجراءات الأولى التي اتخذتها شبكة إنفاذ الجرائم المالية في الخزانة بموجب قانون الفنتانيل ، الذي تم توقيعه في القانون العام الماضي ، مما يمنح الوكالة السلطات الجديدة لاتخاذ تهريب المواد الأفيونية. قام فنتانيل ، وهو مسكن للألم اصطناعي منخفض التكلفة ، بتغذية أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي وهو السبب الرئيسي لوفيات الجرعة الزائدة.
وتأتي الأخبار في الوقت الذي يضع فيه ترامب دفعًا لاتجار المخدرات من المكسيك ، مما يتراكم على الرئيس اليساري كلوديا شينباوم. مؤسس Vector Casa de Bolsa هو Alfonso Romo ، الذي كان لمدة عامين يديرون مكتب مرشد Sheinbaum وسلفه ، الرئيس Andrés Manuel López Obrador. لا يوجد أي اتهام من ارتكاب مخالفات من قبل رومو أو الرئيس السابق.
وقال ألفارو فيرتيز ، رئيس أمريكا اللاتينية في مجموعة الاستشارات الاستشارية التي تتخذ من واشنطن الاستشارية ومقرها واشنطن: “هذه ضربة كبيرة في مصداقية النظام المالي المكسيكي”. وأضاف أن “الولايات المتحدة ستفعل كل ما يتطلبه الأمر لمحاربة الاتجار بالفنتانيل ولن يكون هناك استثناءات”.
جميع المؤسسات الثلاث-البنوك والوساطة-هي لاعبين صغار ولكنهم معروفين في القطاع المالي في المكسيك ، ويديرون 7 مليارات دولار و 4 مليارات دولار و 11 مليار دولار في الأصول ، على التوالي.
ناقشت Cibanco و Intercam أو قدمت الخدمات إلى جيل Jalisco New Cartel المهيمن الآن ، في حين ساعد Vector في Sinaloa Cartel Mule في غسل 2 مليون دولار من الولايات المتحدة إلى المكسيك ، حسبما زعمت أوامر الخزانة.
لم يستجب Cibanco و Intercam لطلبات التعليق. وقال Vector في بيان إنه “يرفض بشكل قاطع” أي ادعاء ضد سلامته ، وأن المعاملات المذكورة كانت مع شركات شرعية.
وقال العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة إن الأخبار من المحتمل أن تدفع جميع المؤسسات المالية في المكسيك إلى زيادة “معرفة عميلك” وتدقيق مكافحة غسل الأموال.
فازت شينباوم ببعض الثناء من المسؤولين الأمريكيين لتحسين التعاون بشأن المسائل الأمنية ، حيث قام وزير الأمن بتكثيف الاعتقالات والمضبوطات والتسليم.
لكن رداً على أخبار الأربعاء ، قالت وزارة المالية في المكسيك إنها لم يتم تقديم دليل على الاتهامات.
وقالت الوزارة في بيان “إذا كانت هناك معلومات واضحة تثبت نشاطها غير المشروع من قبل هذه المؤسسات المالية الثلاث ، فسوف نتصرف مع القوة الكاملة للقانون ، ولكن حتى الآن ليس لدينا أي معلومات من هذا القبيل”.
كانت العلاقة الأوسع في الولايات المتحدة والمكسيك متوترة حيث فرض ترامب تعريفة بنسبة 25 في المائة على مجموعة واسعة من البضائع ، وقد أثارت الإدارة إمكانية إجراء عمل عسكري من جانب واحد ضد عصابات المخدرات. أعلنت الولايات المتحدة ستة عصابات كمنظمات إرهابية في أسابيعه الأولى في منصبه ، وقد أرسل ميتًا سابقًا من الجيش الأخضر ليكون سفيراً في مكسيكو سيتي.