تقديم المطالبات الأمريكية أن المدعين العامين يعرفون أن الترخيص لم يكن مطلوبًا لمحفظة ساموراي ، ومقاضاتهم على أي حال

مجلة بيتكوين

تقديم المطالبات الأمريكية أن المدعين العامين يعرفون أن الترخيص لم يكن مطلوبًا لمحفظة ساموراي ، ومقاضاتهم على أي حال

تواجه شبكة إنفاذ الجريمة المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (“Fincen”) الآن أسئلة جدية بعد أن تكشف ملف محكمة جديد عن أنها اتهمت مطوري محفظة Samourai مع تشغيل جهاز إرسال أموال غير مرخص – على الرغم من أن الجهة المنظمة ذات الصلة بأنه لم يكن هناك حاجة إلى ترخيص.

في 5 مايو ، 2025 ، قدم محامو مؤسسي محفظة ساموراي Keonne Rodriguez و William Hill خطابًا إلى القاضي ريتشارد بيرمان في المقاطعة الجنوبية من نيويورك ، الذين كشفوا عن أن Fincen أخبرت وزارة العدل الأمريكية (Doj) في أغسطس 2023 أن Wallet Samourai لم يكن مؤهلاً لخدمات الأموال. تقدمت وزارة العدل إلى الأمام مع لائحة الاتهام على أي حال ، وقمعت هذه الأدلة المفرطة لأكثر من عام.

“لقد ركزت إرشادات FINCEN عمومًا على حضانة العملة المشفرة … لأن Samourai لا يأخذ” حضانة “… هذا من شأنه أن يشير بشدة إلى أن Samourai لا يتصرف بصفته MSB” ، كتب المدعي العام في رسالة بريد إلكتروني داخلية 2023 التي كشفها الدفاع للتو.

على الرغم من ذلك ، تم إلقاء القبض على رودريغيز وهيل في أبريل 2024 واتهموا بغسل أكثر من 100 مليون دولار من خلال محفظة ساموراي ، والتي زعم أنها سهلت ملياري دولار في معاملات البيتكوين غير القانونية. قامت وزارة العدل الصحفية بتصوير الخدمة في ذلك الوقت ، حيث رسمت الخدمة كمركز لغسل أموال الويب المظلم ، حيث ذكر المحامي الأمريكي داميان ويليامز أن المدعى عليهم “سهلوا عن قصد غسل أكثر من 100 مليون دولار من العائدات الجنائية”.

لكن محامو الدفاع يجادلون الآن بأن التواصل الذي تصل إليه الحكومة مع Fincen يقوض التهمة المركزية للعمل دون ترخيص. وقال المدعون العامون في 5 مايو: “أخبر الجهة المنظمة ذات الصلة المدعين العامين أن محفظة ساموراي لم تكن جهاز إرسال أموال … ومدعو المدعون العامون واتهموهم على أي حال”.

إن توقيت هذا الإفصاح غير مريح بشكل خاص ، حيث أنه يأتي بعد أن أصدرت وزارة العدل إرشادات داخلية جديدة-معروفة باسم “إنهاء التنظيم من قبل المقاضاة” (“مذكرة بلانش”)-باستثناء المدعين العامين بشكل صريح من شحن أدوات البرمجيات غير الواحدة مع نقل الأموال غير المخصصة. وأضاف الدفاع: “من الصعب تخيل مثال أوضح على التنظيم من خلال الادعاء”.

لخص زاك شابيرو من معهد سياسة البيتكوين في تغريدة فيروسية: “كشفت للتو: أخبرت Fincen المدعين العامين بشكل صريح أن Samourai Wallet لم يكن جهاز إرسال أموال بسبب تصميمه غير الوصي ؛ وقامت وزارة العدل بمقاضاة المطورين على أي حال ، وقمع أدلة تبرئة لمدة عام.”

من المقرر أن تبدأ محاكمة المطورين في 3 نوفمبر 2025. في غضون ذلك ، يطلب محاموهم جلسة استماع للنظر في انتهاك حكومة الحكومة وإمكانية الفصل.

لقراءة المزيد حول ملف المحكمة ، راجع PDF الكامل أدناه.

https_dechert_my_sharepoint_com_personal_cflannery_dechert_com_documents (1) تنزيل

يزعم هذا المنشور الذي يزعم أن المدعين العامين يعرفون أن المدعين العامين لم يكن مطلوبًا لمحفظة ساموراي ، وقد حاكمهم على أي حال ظهرت لأول مرة في مجلة بيتكوين وكتبها جينا مونتغمري.