قرار استئناف تاجر النفط الوحيد في أوروبا مستشهداً بـ “معلومات مضللة”

قدمت الأوروبية الوحيدة التي تمت الموافقة عليها لتداول النفط الروسي التماسا لمحكمة الاتحاد الأوروبي العليا لإلغاء القرار ، مدعيا أن تصرفات الكتلة تأثرت بالتضليل الذي نشره شريك تجاري سابق.

في أوراق المحكمة المرفوعة في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في فبراير ، كتب محامو المتداول الهولندي نيلز تروست أن شركات عملائها قد توقفت عن تورطها في النفط الروسي قبل 15 شهرًا على الأقل من قرار الاتحاد الأوروبي وأنه تم بيع شركة تأخير السفينة التي استشهدت بها في قائمة العقوبات قبل أكثر من ست سنوات.

جادل محامو تروست بأن قرار الاتحاد الأوروبي في ديسمبر يبدو أنه تأثر بالمعلومات التي نشرها شريكه التجاري السابق ، غوراف سريفاستافا ، الذي قالوا إن ترتوست قد انخرط “في نزاع سام ومرير”.

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز العام الماضي أن سريفاستافا زعم أنه ادعى زوراً أنه كان عاملًا سريًا مع وكالة المخابرات المركزية ووعد بتأمين ترخيص من وزارة الخزانة الأمريكية للسماح لشركاته بالتداول قانونًا مع روسيا بعد غزوها الكامل لأوكرانيا.

أنهى تروست الشراكة في مايو 2023 بعد أن حدد الخداع المزعوم ومنذ ذلك الحين اتهم سريفاستافا بمتابعة حملة لتدمير سمعته من خلال المبالغة في روابطه إلى موسكو.

“تسعى المعلومات المضللة التي يدفعها الجهات الفاعلة السيئة مثل السيد Srivastava إلى تشويه الحقائق والتأثير على القرارات ويضر بالمصداقية ويؤثر على فعالية العقوبات نفسها” ، كما توضح المحكمة.

Srivastava ينفي المطالبة بالعمل مع وكالة المخابرات المركزية أو نشر معلومات مضللة ووصفت troost إلى FT بأنه “تاجر روغ في [Vladimir] جيب بوتين “.

تعتمد قرارات العقوبات في الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير على السجلات والتقارير الإعلامية المتاحة للجمهور ، وحتى الآن ، قامت الكتلة بعقوبة ما يقرب من 2400 فرد وكيانات فيما يتعلق بغزو روسيا لأوكرانيا. وفقًا للمفوضية الأوروبية ، سعى أكثر من 100 شخص إلى إلغاء القرار ، مع استمرار معظم هذه الحالات.

في بعض الحالات ، قضت المحكمة بأن الأدلة التي جمعها الاتحاد الأوروبي لم تكن كافية لتبرير القائمة. لكن المتحدثة باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنيتا هيبير قالت إن أحكام المحكمة حتى الآن ، “الغالبية العظمى” كانت تؤيد الاتحاد الأوروبي.

يحتوي ملف أدلة الاتحاد الأوروبي ضد Troost ، الذي تراوحته FT ، على ثمانية مقالات إعلامية ، بما في ذلك اثنتين من قبل FT ، لقطة شاشة من موقع شركة Troost ، وبيانات اسم المجال التي يمكن الوصول إليها للجمهور ، وأربعة تقارير عامة من قبل مجموعات غير ربحية ، واثنين من منشورات المدونة من قبل شركات ذكاء الشركات ومقتطفات من بيانات الشركات السويسرية.

وقال Hipper إن قرارات العقوبات اتخذها مجلس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “على أساس جميع المعلومات التي تم إخفاؤها” وأنه استعرض قوائم العقوبات بانتظام.

يستشهد عقوبة الاتحاد الأوروبي لـ Troost بملكيته لـ Paramount Energy و Commodities SA ومقرها جنيف وشركة تابعة ومقرها دبي ، Paramount DMCC ، والتي قالت إنها استمرت في تداول الخام الروسي بأسعار تزيد عن 60 دولارًا للبرميل بعد الإعلان عن سقف السعر المدعوم من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2022.

كما ذكرت FT في مارس 2023 ، استمرت Paramount DMCC في تداول النفط الروسي بعد إدخال الحد الأقصى. جادل محامو تروست بأنه يعمل بشكل مستقل عن Paramount SA وأن الإمارات العربية المتحدة من الشركات الأم السويسرية لم تكن مطالبة بالامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.

تم توجيه تعليمات إلى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى التوقف عن جميع الصفقات الروسية في يونيو 2023. قال تروست إنه فعل ذلك بمجرد أن قرر أن Srivastava لم يكن من عمل وكالة المخابرات المركزية وأن Paramount DMCC لم يكن له دعم الحكومة الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك ، قالت قائمة العقوبات في الاتحاد الأوروبي إن Troost كانت “تابعة” لشركة Hong-Kong المسجلة لتوصيل السفن تدعى Livna ، والتي اتهمتها بتداول الخام الروسي فوق الحد الأقصى. يتضمن ملف أدلة الاتحاد الأوروبي ضد TRoost لقطات شاشة توضح أنه سجل موقعًا على شبكة الإنترنت لـ Livna في عام 2014 ولكن ليس لديه معلومات حول ملكية الشركة.

أرسل محامو تروست مستندات إلى محكمة الاتحاد الأوروبي وإلى FT يوضحون أن عملائهم باعوا ليفنا إلى أحد مديريها ، مايكل تشانغ ، في عام 2018. تظهر سجلات الشحن أن ليفنا واصلت السفن المستأجرة للبراماونت بعد عام 2018 ولكن لم يكن لدى تروست “أي دور في عمليات أو ملكية أو إدارة”.

قال تشانغ ، الذي اتصلت به FT ، إنه كان مديرًا لليفنا منذ عام 2014 وحصل على 100 في المائة من الأعمال في عام 2018 عندما أراد توسيع أنشطته وقرر تروست أنه لم يعد يرغب في الشحن. بموجب شروط البيع ، وافق باراماونت على الاستمرار في استخدام Livna إلى السفن المستأجرة ، وتم دفع القيمة السوقية الكاملة للأسهم.

ورفض تشانغ أن ترتوست قد ظل تابعًا لـ Livna ، مشيرًا إلى أنه لم يكن لديه تورط في عملياته بعد عام 2018. وأضاف أن بيان الاتحاد الأوروبي بأن ليفنا كان “تداول النفط الخام فوق سقف أسعار النفط” كان غير صحيح أيضًا حيث كان ليفنا سفنًا مستأجرة ولم يتداول.

قبل شهرين من الموافقة على الاتحاد الأوروبي ، قام ممثلو Srivastava بتبادل المعلومات مع FT التي زعمت العلاقات المستمرة بين Troost و Livna. في نفس الوقت تقريبًا ، شارك شركة المحاماة Orrick ، ​​Herrington & Sutcliffe ، التي تمثل Srivastava في نزاعه التجاري مع Troost ، نفس المعلومات مع المسؤولين الأوروبيين. رفض Orrick التعليق.

في بيان ل FT ، قال Srivastava إن السلطات حققت بدقة في أهداف العقوبات المحتملة وأثبت المعلومات. “لا توجد حملة للتضليل ضد نيلز تروست. لقد توصلت الآن إلى نفس الاستنتاج – لقد توصلت الآن إلى نفس الاستنتاج – حيث تحايل عن علم أنظمة العقوبات لدعم روسيا “.

“ابتكر تروست حكاية خرافية أنه تعرض للاحتيال من قبل جاسوس وكالة المخابرات المركزية مزيفة لتشتيت الانتباه عن أنشطته التي يمكن عقوباتها. إعادة تعبئة نفس العبارات الخاطئة مرارًا وتكرارًا لا تجعلها حقيقية “.

تمت الموافقة على ترتوست أولاً من قبل المملكة المتحدة في فبراير 2024 ، كما تمت الموافقة عليها من قبل سويسرا. إنه واحد من تسعة مواطنين فقط من الاتحاد الأوروبي الذين تمت الموافقة عليها من قبل الكتلة على الحرب الأوكرانية.