تعرض الإقرار بالذنب في كوكوين المليارات في المعاملات غير المشروعة ، مع 297 مليون دولار من العقوبات والخروج من لنا حيث تربطها وزارة العدل بجرائم Darknet.
إقرار كوكوين بالذنب: تكشف وزارة العدل المليارات في معاملات التشفير المشبوهة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الاثنين أن شركة Peken Global Ltd. ، المشغل في Seychelles لـ Cryptocurrency Exchange Kucoin ، أقر بأنه مذنب في تشغيل شركة نقل أموال غير مرخصة. اعترفت الشركة بفشلها في الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) ولوائح المعرفة التي تتعامل معها (KYC) ، والتي تهدف إلى منع النشاط الإجرامي مثل غسل الأموال والتمويل الإرهابي. كشفت وزارة العدل:
فيما يتعلق بإقرار الإقرار بالذنب اليوم ، وافقت بيكن على دفع عقوبات مالية بلغ مجموعها أكثر من 297 مليون دولار.
“وافق بيكن كذلك على أن كوكوين سيخرج من سوق الولايات المتحدة لمدة عامين على الأقل ، وأن اثنين من مؤسسي كوكوين ، تشون غان ، A/K/A” مايكل “، و Ke Tang ، A/K/A 'Eric ، وذكرت وزارة العدل أن “الذين تم اتهامهم مع بيكن في مارس 2024 ، لن يكون لهم أي دور في إدارة أو عمليات كوكوين”.
أكد المحامي الأمريكي دانييل ساسون على شدة سوء سلوك كوكوين ، قائلاً: “لسنوات ، تجنب كوكوين تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال المطلوبة المصممة لتحديد الجهات الفاعلة الجنائية ومنع المعاملات غير المشروعة. ونتيجة لذلك ، تم استخدام Kucoin لتسهيل مليارات الدولارات من المعاملات المشبوهة ونقل عائدات إجرامية محتملة ، بما في ذلك عائدات أسواق Darknet والبرامج الضارة ، والبرامج الفدية ، وخطط الاحتيال. يُظهر الإقرار المذنبين اليوم والعقوبات تكلفة رفض اتباع هذه القوانين والسماح بالاستمرار في النشاط غير القانوني. “
بعد إعلان وزارة العدل ، شاركت Kucoin على منصة التواصل الاجتماعي X:
يسرنا أن نعلن أن كوكوين قد وصل إلى تسوية مع السلطات الأمريكية ، وهي خطوة كبيرة إلى الأمام في رحلتنا. يجلب هذا المعلم الوضوح إلى مستقبلنا ويعزز التزامنا بالابتكار والامتثال وتقديم قيمة لمستخدمينا البالغ عددهم 38 مترًا في جميع أنحاء العالم.
كما أصدرت الشركة بيانًا رسميًا فيما يتعلق بالتسوية: “أثناء حل التحديات التنظيمية في الولايات المتحدة ، نريد أن نطمئن لمستخدمينا العالميين أن عملياتنا في الأسواق الأخرى غير المقيدة لا تتأثر تمامًا. يواصل Kucoin تقديم خدمات آمنة ومبتكرة في جميع أنحاء العالم ، مما يعكس تفانينا في النمو كتبادل عملة مشفرة رائدة. “
على الرغم من الحصول على ملايين من العملاء الأمريكيين منذ إطلاقها لعام 2017 ، شددت وزارة العدل على أن Kucoin نفذت فقط برنامج KYC إلزامي في أغسطس 2023 ، تاركًا الثغرات في الامتثال لسنوات. كشفت وزارة العدل كذلك:
بالإضافة إلى الإقرار بالذنب ، وافق Peken ، وهو كيان مقره في Seychelles ، على فقدان جنائيًا 184.5 مليون دولار ودفع غرامة جنائية تبلغ حوالي 112.9 مليون دولار.
“بالإضافة إلى ذلك ، وافق كل من GAN و Tang على فقدان ما يقرب من 2.7 مليون دولار من الأموال التي تم استلامها نتيجة لعمليات Kucoin في الولايات المتحدة” ، أشارت وزارة العدل. سوف يستمر الادعاء المؤجل لـ Gan و Tang العامين ، حيث سيتم حظرهما خلال عمليات Kucoin.
