وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون إن شينغشنغ ، وهو رجل في كاليفورنيا ساعد في غسل ما يقرب من 37 مليون دولار مسروقة من المستثمرين الأمريكيين من خلال عملية احتيال عالمية للعملة المشفرة ، بحكم 51 شهرًا في السجن الفيدرالي وأمر بدفع 26.9 مليون دولار كتعويض.
أقر بأنه مقيم في La Puente ، كاليفورنيا ، وأقر بأنه مذنب في شهر أبريل بالتآمر لتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة.
وفقًا لوزارة العدل ، شارك في شركة Axis Digital Limited ، وهي شركة مقرها في جزر البهاما تستخدم لتلقي ونقل أموال الضحايا.
اعتمد المخطط على الرسائل غير المرغوب فيها والمكالمات الهاتفية ومحادثات تطبيقات المواعدة لبناء الثقة مع الضحايا.
وكتبت وزارة العدل “ثم قام المتآمرون بترويج استثمارات الأصول الرقمية الاحتيالية للضحايا”. “سيخبر المحتالون الضحايا أن استثماراتهم كانت تقدر قيمة عندما سُرقت الأموال التي أرسلها الضحايا إلى المحتالين”.
بمجرد أن يرسل الضحايا أموالًا ، تم تحويل الأموال إلى حساب رقمي محور واحد في بنك Deltec في جزر البهاما ، ثم تم تحويلهم إلى Stablecoin (USDT) وانتقل إلى محافظ يسيطر عليها المحتالون.
وقالت السلطات إن الأموال تم توجيهها من خلال شركات شل والحسابات الخارجية لإخفاء أصلها.
وقال ممثلو الادعاء إن عملية الاحتيال تعمل من مراكز “ذبح الخنازير” الكمبودي ، حيث يستخدم المجرمون الهندسة الاجتماعية للاحتيال على الضحايا.
عادةً ما تكون عمليات احتيال ذبح الخنازير مخططات احتيال رقمية عالية الحجم ، وفي عام 2024 ، بلغت 9 مليارات دولار وفقًا لسلسلة التحليل. يعتقد الضحايا أنهم كانوا يستثمرون في الأصول الرقمية المشروعة ، ولكن تم غسل أموالهم عبر شبكة من الحسابات التي تمتد إلى بلدان متعددة.
لم ترد وزارة العدل على طلب التعليق من قبل فك تشفير.
إنه قضية جزء من حملة أوسع على الاحتيال المتعلق بالتشفير. في الأشهر الأخيرة ، استولت وزارة العدل على الأصول الرقمية المرتبطة بالتمويل الإرهابي ، وعادت الملايين إلى ضحايا الاحتيال في الاستثمار ، واستهدف البورصات الخارجية المستخدمة لغسل الأموال غير المشروعة.
في مارس ، استولى المدعون العامون على 201،000 دولار من التشفير المرتبط بحماس. في يوليو ، بدأت وزارة العدل في إرجاع 7.1 مليون دولار لضحايا مخطط الاحتيال على النفط والغاز بقيمة 97 مليون دولار.
كما أسقطت السلطات المجالات المرتبطة بالتبادلات التي تديرها الروسية المتهمين بمعالجة أكثر من 800 مليون دولار في المعاملات غير المشروعة.
أقر ثمانية من المتآمرين بالذنب في قضية Axis Digital ، بما في ذلك خوسيه سوماريبا وجينغليانغ سو ، اثنان من شركاء الأعمال. ساعد SU ، وهو مواطن صيني ، في تحويل الأموال المسروقة ونقلها.